Справа № 562/63/25
15.01.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024181130000426, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04 листопада 2024 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 31 жовтня 2024 року близько 14 год. 30 хв. на її мобільний номер абонента зв?язку НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного номера абонента зв?язку НОМЕР_2 , яка представилася працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування під приводом закінчення терміну давності «SIM-карти» мобільного номера абонента зв?язку, шляхом зловживання довірою, здійснила блокування мобільного номера абонента зв?язку потерпілої НОМЕР_1 , після чого шляхом зміни «SIM-карти» мобільного номера абонента зв?язку, із використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, з корисливих мотивів, здійснила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки здійснила транзакцію із переказу власних грошових коштів у загальній сумі 25600 гривень, наявних на банківській картці № НОМЕР_3 , оформленій на ім?я ОСОБА_5 , шляхом переказу 31 жовтня 2024 року о 15 год. 08 хв. грошових коштів у розмірі 1246, 20 грн. та шляхом переказу 31 жовтня 2024 року о 15 год. 08 хв. грошових коштів у розмірі 24120 грн. на іншу банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , оформлену на ім?я ОСОБА_5 , а також відкривши кредит на банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Універсальна № НОМЕР_5 , оформлену на ім?я ОСОБА_5 , в сумі 25000 гривень, якими в подальшому невідома особа заволоділа шляхом переказу коштів в сумі 24120 грн. о 15 год. 10 хв. 31 жовтня 2024 року на іншу банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , оформлену на ім?я ОСОБА_5 , звідки в свою чергу без відома потерпілої здійснили вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого була під?єднана банківська картка № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 , та здійснила переказ грошових коштів на іншу невстановлену органом досудового розслідування банківську картку.
Відповідні відомості по даному факту 04 листопада 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181130000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані осіб, на яких зареєстровані картковий рахунок № НОМЕР_4 , договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаному рахунку в період з 31.10.2024 по 02.11.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 31.10.2024 по 02.11.2024; надати виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 31.10.2024 по 02.11.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаної банківської картки на інші картки - надати повне розшифрування транзакції; у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу монобанку (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо.
Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.
Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надатислідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме:
- анкетних даних осіб, на яких зареєстровані картковий рахунок № НОМЕР_4 , договір про укладання угоди про надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- інформації про рух коштів на вказаному рахунку в період з 31.10.2024 по 02.11.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;
- фото- та відео- матеріали банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 31.10.2024 по 02.11.2024;
- надати виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 31.10.2024 по 02.11.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаної банківської картки на інші картки - надати повне розшифрування транзакції;
- у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу монобанку (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо,
із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації - оптичному диску.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 14 березня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя