Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/212/25
Провадження №1-кс/542/42/25
06 лютого 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025170480000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
05.02.2025 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ відділенням Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025170480000028 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2025 до Відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що 01.02.2025 близько 16 години ОСОБА_5 перейшов за посиланням під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки, після чого невстановлена особа, з використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 71 400 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду останньому.
Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 1 лютого 2025 року він виставив на онлайн платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 об'яву про продаж акумулятора на спец техніку за ціною 3000 гривень. Цього ж дня на його мобільний телефон через онлайн месенджер «Viber» надійшло повідомлення від абоненту « ОСОБА_7 » та абонентським номером НОМЕР_2 . Даний абонент запитав про можливість оформити ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку та у подальшому відправити новою поштою даний товар. Потерпілий погодився та абонент надіслав посилання з метою підтвердження оплати ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки. Перейшовши за вказаним посиланням, на його мобільний телефон надійшов виклик через соціальну мережу «Telegram» від абонентського номеру, який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Йому повідомили, що банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано та необхідно буде звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відновлення карток. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки у нього з'явились сумніви. Оператор банку повідомила, що 01.02.2025 року з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до потерпілого не телефонували, та те, що це могли бути шахраї. 03.02.2025 ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у селищі Нові Санжари, Полтавського району, Полтавської області. Взявши виписку з банку, він побачив, що з його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти у загальній сумі 71 400 гривень. А саме на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 3500 гривень, на АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (тех обслуговування ВБСГ) в сумі 900 гривень та на ІНФОРМАЦІЯ_5 чотирма транзакціями на загальну суму 67000 гривень. Після чого консультант банку йому повідомив, що його банківській картки та рахунки були заблоковано.
Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківської о рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує (а.с. 17).
Представник AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 19-21).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 01.02.2025 близько 16 години ОСОБА_5 перейшов за посиланням під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки, після чого невстановлена особа, з використанням електронно-комуніцкаційних мереж, отримавши доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 71 400 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду останньому.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170480000028 від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с. 6).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.02.2025 року (а.с.10-12) вбачається, що 1 лютого 2025 року він виставив на онлайн платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 об'яву про продаж акумулятора на спец техніку за ціною 3000 гривень. Через 10 хвилин на його мобільний телефон через онлайн месенджер «Viber» надійшло повідомлення від абоненту « ОСОБА_7 » та абонентським номером НОМЕР_2 . Даний абонент запитав про можливість оформити ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку та у подальшому відправити новою поштою даний товар. Потерпілий погодився та абонент надіслав посилання з метою підтвердження оплати ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки. Перейшовши за вказаним посиланням, на його мобільний телефон надійшов виклик через соціальну мережу «Telegram» від абонентського номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Йому повідомили, що його банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано та необхідно буде звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відновлення карток. Через деякий час він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки у нього з'явились сумніви. Оператор банку повідомила, що 01.02.2025 року з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до нього не телефонували, та те, що це могли бути шахраї. 03.02.2025 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у селищі Нові Санжари, Полтавського району, Полтавської області. Взявши виписку з банку, він побачив, що з його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти у загальній сумі 71 400 гривень. А саме на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 3500 гривень, на АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (тех обслуговування ВБСГ) в сумі 900 гривень та на ІНФОРМАЦІЯ_5 чотирма транзакціями на загальну суму 67000 гривень. Після чого консультант банку повідомив, що його банківській картки та рахунки були заблоковано.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.13) вбачається 01.02.2025 списання коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , в загальній сумі 71400 грн.
Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025170480000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (банківській картка № НОМЕР_1 ), який відкритий на ім'я ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій 01.02.2025 із зазначенням інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) за період з 01.02.2025 по 02.02.2025;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 з картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.02.2025 по 02.02.2025;
- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.02.2025 по 02.02.2025.
Строк дії ухвали встановити по 07.03.2025 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1