КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/202/25
Провадження № 1-кс/552/363/25
07.02.2025 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,
встановив:
До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 06.02.2025 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171020000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить накласти арешт на документи, речі, предмети, готівкові кошти, паливно-мастильні матеріали, виявлені та вилучені під час обшуку АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, зокрема:
- п.1 протоколу - Х-ЗВІТ за 03-02-25, час 15:36:13, у відповідності до якого встановлено інформацію по залишках, зокрема:
* резервуар під № 1 - залишок нуль літрів;
* резервуар під № 2 - залишок 10 874,76 літрів, пальне бензин А-95;
* резервуар під № 3 - залишок 13 634,02 літрів, пальне Дизпаливо3;
* резервуар під № 4 - залишок нуль літрів;
* резервуар під № 5 - залишок 1 972,90 літрів, газ скраплений;
- п.2 протоколу - товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 03-02/25-7Д від 03.02.2025, складена від імені ТОВ «Торговий Дім «Ойл Груп» код 42534116, на постачання «Бензину моторного, 3, ГУ, ІІ Бензин А-95 (код УКТ ЗЕД 2710124512, об?ємом 7000 літрів, густина 0,752, масою 5 264 кг, замовник ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», автопідприємство: ВТФ «Лео» код 23236142, вантажоодержувач: ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», з відміткою про отримання - відтиском печатки про прийняття товару ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ», АЗС № 83, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шевченко, 4 та підписом ОСОБА_5 ;
- п.3 протоколу - копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу реєстрації проб;
- п.4 - копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу обліку нафтопродуктів;
- п. 5 протоколу - супровідний касовий ордер до сумки з цінностями № 220 від 03.02.2025 на інкасацію готівкових коштів в сумі 43 200 грн на АЗС Chipo №83 м. Здолбунів, вул. Шевченка 4, проведеної 03.02.2025, про що свідчать прикріплені фіскальні чеки від 03.02.2025 час 13:28:09, та чек 140404 від 03.02.2025 час 13:28:13, яка здійснювалась співробітниками банківської установи АТ « Райффайзен Банк»;
- п. 6 протоколу - готівкові кошти, перемотані гумовими стрічками, походження яких з урахуванням попереднього документу - супровідного касового ордеру від 03.02.2025 не відоме, зокрема:
* купюри номіналом 1 гривня - 4 штуки;
* купюри номіналом 2 гривні - 2 штуки;
* купюри номіналом 5 гривень - 4 штуки;
* купюри номіналом 20 гривень - 6 штук;
* купюри номіналом 50 гривень - 2 штуки;
* купюри номіналом 100 гривень - 6 штук;
* купюри номіналом 500 гривень - 314 штук;
* купюри номіналом 1000 гривень - 158 штук, які поміщені в поліетиленовий сейф-пакет під № 500632275;
- копія ТТН № 5051631287 від 02.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 223535 від 22.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 222130 від 13.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 5051651420 від 13.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 9172925458 від 08.01.2025 на 1 аркуші;
- паливно-мастильні матеріали в кількості 10 870,76 літрів, що містяться в підземному резервуарі під номером №2 та паливно-мастильні матеріали в кількості 13 630, 02 літрів, що містяться в підземному резервуарі під №3, пункт 8 протоколу, горловини в т.ч. до яких зачиняються кришкою та опечатані пластиковою пломбою з № 00537361, а також біркою з пояснювальною інформацією;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою біркою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537369, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуара № 2 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537368, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537367, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537366, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537365, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537364, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);
- п.7 протоколу - паливно-роздавальна колонка, на якій містяться з двох сторін по 4 шланги з приєднаними пістолетами для заправки, всього в кількості 8 штук, опечатані з двох сторін клейкою стрічкою таким чином, що унеможливлює їх використання, та двома паперовими бірками, з пояснювальною інформацією.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171020000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що службові особи підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) в період часу 2024 року, під час здійснення діяльності, пов'язаної із виробництвом паливно-мастильних матеріалів, відображували по документах податкового та бухгалтерського обліків операції щодо проведення взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та іншими, внаслідок чого ухилились від сплати податків на суму 7,7 млн грн. (а.с. 5).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), організували діяльність з незаконного виготовлення, а також зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Вказані вище та інші, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи організували злочинну діяльність, пов'язану з незаконним виготовленням підакцизних товарів, збут яких відбувається на території різних регіонів України за готівковий розрахунок, без обов'язкового відображення вказаних операцій по документах податкового та бухгалтерського обліків.
Службовими особами ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» при здійсненні фінансово-господарської діяльності були вчинені дії, які спрямовані на не відображення в податковий та бухгалтерській звітності реального обсягу здійснених операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого сума ненадходження до бюджету податків може становити 12 716 758,12 грн.
Вказана протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків в великих розмірах та підрив економіки України.
Встановлено, що службовими та іншими, контролюючими господарську діяльність підприємств ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» та ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» особами використовуються виробничі та інші потужності для незаконного виробництва нафтопродуктів, розташовані на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10, кадастровий номер земельної ділянки: 3210300000:04:034:0073.
Подальша реалізація виготовлених таким чином паливно-мастильних матеріалів здійснюється в адресу ряду підприємств без будь-якого подальшого відображення вказаних операцій по податковому та бухгалтерському обліках, за готівковий розрахунок
Встановлено, що організатором вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнято рішення про припинення використання в господарській діяльності реквізитів підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» у зв'язку із підвищеним інтересом правоохоронних органів до діяльності зазначеного СГД. Разом із тим, ОСОБА_6 прийнято рішення про використання у вказаній вище незаконній діяльності реквізитів наступних підприємств: ТОВ «Торговий Дім «Оіл груп» (код 42534116) та ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія» (код 42267802), директором та засновником яких являється інша учасниця протиправної схеми ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично виконує функції менеджера по закупівлі сировини для виробництва бензину та подальшого збуту незаконно виготовленого пального кінцевому споживачу.
Також встановлено, що фігуранти кримінального провадження планують 03.02.2025 здійснити доставку незаконно виготовленого ними на території виробничих та інших потужностей нафтобази, розташованої на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10 пального - бензину автомобільного А-95 для подальшої реалізації на АЗС під торговою маркою «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шевченко, 4. Доставка пального буде здійснюватися вантажним автомобілем марки «Renault Premium» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом-паливоцистерною марки «OMT 3SC01», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
03.02.2025, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 72024171020000045 від 11.07.2024 встановлено, що орієнтовано о 14 годині 37 хвилин на АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, діяльність на якій здійснюється у відповідності до дозвільних документів підприємства ТОВ «Вест Ойл Трейдінг» (код 43640880) перебуває вантажний автомобіль марки «Renault Premium», д.н.з. НОМЕР_1 , причіп марки ОМТ 3SCO1, д.н.з. НОМЕР_2 , який здійснював злив паливно-мастильних матеріалів - бензину А-95 в одну з підземних секцій, розташованих на території АЗС.
З метою врятування майна, яке має вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, детективами, як невідкладний випадок було проведено обшук АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, діяльність на якій здійснюється у відповідності до дозвільних документів підприємства ТОВ «Вест Ойл Трейдінг» (код 43640880) та перебував вантажний автомобіль марки «Renault Premium», д.н.з. НОМЕР_1 , причіп марки ОМТ 3SCO1, д.н.з. НОМЕР_2 , який здійснював злив паливно-мастильних матеріалів - бензину А-95 в одну з підземних секцій, розташованих на території АЗС, в результаті чого виявлено та вилучено документи, речі, предмети, готівкові кошти, паливно-мастильні матеріали та зразки, зокрема:
- п.1 протоколу - Х-ЗВІТ за 03-02-25, час 15:36:13, у відповідності до якого встановлено інформацію по залишках, зокрема:
* резервуар під № 1 - залишок нуль літрів;
* резервуар під № 2 - залишок 10 874,76 літрів, пальне бензин А-95;
* резервуар під № 3 - залишок 13 634,02 літрів, пальне Дизпаливо3;
* резервуар під № 4 - залишок нуль літрів;
* резервуар під № 5 - залишок 1 972,90 літрів, газ скраплений;
- п.2 протоколу - товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 03-02/25-7Д від 03.02.2025, складена від імені ТОВ «Торговий Дім «Ойл Груп» код 42534116, на постачання «Бензину моторного, 3, ГУ, ІІ Бензин А-95 (код УКТ ЗЕД 2710124512, об?ємом 7000 літрів, густина 0,752, масою 5 264 кг, замовник ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», автопідприємство: ВТФ «Лео» код 23236142, вантажоодержувач: ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», з відміткою про отримання - відтиском печатки про прийняття товару ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ», АЗС № 83, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шевченко, 4 та підписом ОСОБА_5 ;
- п.3 протоколу - копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу реєстрації проб;
- п.4 - копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу обліку нафтопродуктів;
- п. 5 протоколу - супровідний касовий ордер до сумки з цінностями № 220 від 03.02.2025 на інкасацію готівкових коштів в сумі 43 200 грн на АЗС Chipo №83 м. Здолбунів, вул. Шевченка 4, проведеної 03.02.2025, про що свідчать прикріплені фіскальні чеки від 03.02.2025 час 13:28:09, та чек 140404 від 03.02.2025 час 13:28:13, яка здійснювалась співробітниками банківської установи АТ « Райффайзен Банк»;
- п. 6 протоколу - готівкові кошти, перемотані гумовими стрічками, походження яких з урахуванням попереднього документу - супровідного касового ордеру від 03.02.2025 не відоме, зокрема:
* купюри номіналом 1 гривня - 4 штуки;
* купюри номіналом 2 гривні - 2 штуки;
* купюри номіналом 5 гривень - 4 штуки;
* купюри номіналом 20 гривень - 6 штук;
* купюри номіналом 50 гривень - 2 штуки;
* купюри номіналом 100 гривень - 6 штук;
* купюри номіналом 500 гривень - 314 штук;
* купюри номіналом 1000 гривень - 158 штук, які поміщені в поліетиленовий сейф-пакет під № 500632275;
- копія ТТН № 5051631287 від 02.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 223535 від 22.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 222130 від 13.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 5051651420 від 13.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 9172925458 від 08.01.2025 на 1 аркуші;
- паливно-мастильні матеріали в кількості 10 870,76 літрів, що містяться в підземному резервуарі під номером №2 та паливно-мастильні матеріали в кількості 13 630, 02 літрів, що містяться в підземному резервуарі під №3, пункт 8 протоколу, горловини в т.ч. до яких зачиняються кришкою та опечатані пластиковою пломбою з № 00537361, а також біркою з пояснювальною інформацією;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою біркою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537369, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуара № 2 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537368, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537367, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537366, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537365, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537364, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);
- п.7 протоколу - паливно-роздавальна колонка, на якій містяться з двох сторін по 4 шланги з приєднаними пістолетами для заправки, всього в кількості 8 штук, опечатані з двох сторін клейкою стрічкою таким чином, що унеможливлює їх використання, та двома паперовими бірками, з пояснювальною інформацією.
При цьому ОСОБА_5 та інші співробітники АЗС № 83 відмовились ставити свої підписи в протоколі, розписуватись за отримання копії.
Вилучені в п.п. 1-6 протоколу документи, речі, грошові кошти будуть зберігатися в ТУ БЕБ у Полтавській області, вилучені паливно-мастильні матеріали та паливно-роздавальний комплекс було передано на відповідальне зберігання під акт прийому-передачі ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.02.2025 клопотання детектива про надання дозволу на проведення обшуку АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, задоволено.
Постановою детектива від 04.02.2025 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.
Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, а також у слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз, з метою виявлення інформація, яка може мати важливе значення для кримінального провадження та буде в подальшому доказом вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, детектив просить накласти арешт на вилучене майно.
У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_9 до суду не з'явився, водночас подав письмові пояснення, в яких просив у задоволенні клопотання щодо накладення арешту на майно ТзОВ «Вест Ойл Трейдінг», вилучене 03.02.2025 відмовити в повному обсязі, обґрунтовуючи тим, що в протоколі обшуку від 03.02.2025 на території АЗС № 83, що належить ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ», не зазначено невідкладного випадку, у зв'язку з яким працівниками Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області прийнято рішення проводити невідкладний обшук, адже відсутні підстави вважати, що в даній ситуації існувала небезпека для життя людей чи майна, або ж мало місце безпосереднє переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. В протоколі обшуку неодноразово зазначається, що старший оператор АЗС № 83 добровільно надавала органу досудового розслідування усі необхідні документи та дозволи, що стосуються здійснення господарської діяльності Товариством. Окрім цього, органом досудового розслідування із залученням спеціаліста відібрано зразки усього палива, що знаходилось на АЗС № 83. Також зазначив, що залишки, які встановлені залученим спеціалістом, не перевищують об'єми доставленого палива згідно даних ТТН. Мережа АЗС «Chipo» (під брендом якої здійснює діяльність ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ») приймає активну участь у допомозі Збройним Силам України, співпрацюють з волонтерським фондом «ЕЙПРІЛ». Клієнти та відвідувачі автозаправок мають змогу приєднатись до збору коштів на потреби військових. Грошові кошти, вилучені працівниками БЕБ у Полтавській області, у розмірі 315 848,00 грн, були коштами, які мали би бути передані уповноваженій особі волонтерського фонду «Ейпріл». Вважає клопотання детектива безпідставним, та таким, що буде спрямований на безпідставне обмеження господарської діяльності Товариства.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72024171020000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
Судом встановлено, що відповідно до протоколу обшуку від 03.02.2025 проведеного відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України на АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, діяльність на якій здійснюється у відповідності до дозвільних документів підприємства ТОВ «Вест Ойл Трейдінг» (код 43640880) та перебував вантажний автомобіль марки «Renault Premium», д.н.з. НОМЕР_1 , причіп марки ОМТ 3SCO1, д.н.з. НОМЕР_2 , який здійснював злив паливно-мастильних матеріалів - бензину А-95 в одну з підземних секцій, розташованих на території АЗС, в результаті якого було виявлено та вилучено ряд документів, речей, предметів, готівкових коштів, паливно-мастильних матеріалів та зразків, які в подальшому постановою детектива від 04.02.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024171020000045 від 11.07.2024.
Отже вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.
Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.
Згідно п.п. 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У поданому клопотанні детективом та наданими поясненнями в судовому засіданні, необґрунтовано необхідність арешту паливно-мастильних матеріалів в кількості 13 630, 02 літрів (пальне Дизпаливо3), позаяк паливно-мастильні матеріали у виді дизпалива не є предметом досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а тому в даній частині в задоволенні клопотання, необхідно відмовити.
Вирішуючи питання щодо накладення арешту на паливно-роздавальну колонку, на якій містяться з двох сторін по 4 шланги з приєднаними пістолетами для заправки, всього в кількості 8 штук, то слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність накладення арешту лише на майно у виді: приєднаних пістолетів для заправки бензином А-95 із резервуару під № 2, що є предметом вказаного кримінального правопорушення.
Щодо письмових доводів представника ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_9 щодо походження грошових коштів, вилучених в ході проведення обшуку, обґрунтовуючи тим, що мережа АЗС «Chipo» (під брендом якої здійснює діяльність ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ») приймає активну участь у допомозі Збройним Силам України, співпрацюють з волонтерським фондом «ЕЙПРІЛ», клієнти та відвідувачі автозаправок мають змогу приєднатись до збору коштів на потреби військових, а тому грошові кошти у розмірі 315 848,00 грн, були коштами, які мали би бути передані уповноваженій особі волонтерського фонду «Ейпріл», слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки в ході проведення обшуку вилучені купюри номіналом 1, 2, 5, 20, 50, 100 гривень в кількості лише 24 штуки та купюри номіналом 500 та 1000 гривень в кількості 472 штуки, що викликає у суду обґрунтовані сумніви у доводах ОСОБА_9 про джерело походження таких коштів у виді пожертви від фізичних осіб на АЗК.
Отже, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України детектив у своєму клопотанні довів необхідність арешту щодо частини майна та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.
Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.
Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, речі, предмети, готівкові кошти, паливно-мастильні матеріали, виявлені та вилучені під час обшуку АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, зокрема:
- Х-ЗВІТ за 03-02-25, час 15:36:13, у відповідності до якого встановлено інформацію по залишках, зокрема:
* резервуар під № 1 - залишок нуль літрів;
* резервуар під № 2 - залишок 10 874,76 літрів, пальне бензин А-95;
* резервуар під № 3 - залишок 13 634,02 літрів, пальне Дизпаливо3;
* резервуар під № 4 - залишок нуль літрів;
* резервуар під № 5 - залишок 1 972,90 літрів, газ скраплений;
- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 03-02/25-7Д від 03.02.2025, складена від імені ТОВ «Торговий Дім «Ойл Груп» код 42534116, на постачання «Бензину моторного, 3, ГУ, ІІ Бензин А-95 (код УКТ ЗЕД 2710124512, об?ємом 7000 літрів, густина 0,752, масою 5 264 кг, замовник ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», автопідприємство: ВТФ «Лео» код 23236142, вантажоодержувач: ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», з відміткою про отримання - відтиском печатки про прийняття товару ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ», АЗС № 83, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шевченко, 4 та підписом ОСОБА_5 ;
- копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу реєстрації проб;
- копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу обліку нафтопродуктів;
- супровідний касовий ордер до сумки з цінностями № 220 від 03.02.2025 на інкасацію готівкових коштів в сумі 43 200 грн на АЗС Chipo №83 м. Здолбунів, вул. Шевченка 4, проведеної 03.02.2025, про що свідчать прикріплені фіскальні чеки від 03.02.2025 час 13:28:09, та чек 140404 від 03.02.2025 час 13:28:13, яка здійснювалась співробітниками банківської установи АТ « Райффайзен Банк»;
- готівкові кошти, перемотані гумовими стрічками, походження яких з урахуванням попереднього документу - супровідного касового ордеру від 03.02.2025 не відоме, зокрема:
* купюри номіналом 1 гривня - 4 штуки;
* купюри номіналом 2 гривні - 2 штуки;
* купюри номіналом 5 гривень - 4 штуки;
* купюри номіналом 20 гривень - 6 штук;
* купюри номіналом 50 гривень - 2 штуки;
* купюри номіналом 100 гривень - 6 штук;
* купюри номіналом 500 гривень - 314 штук;
* купюри номіналом 1000 гривень - 158 штук, які поміщені в поліетиленовий сейф-пакет під № 500632275;
- копія ТТН № 5051631287 від 02.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 223535 від 22.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 222130 від 13.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 5051651420 від 13.01.2025 на 1 аркуші;
- копія ТТН № 9172925458 від 08.01.2025 на 1 аркуші;
- паливно-мастильні матеріали в кількості 10 870,76 літрів, що містяться в підземному резервуарі під номером №2, пункт 8 протоколу, горловини в т.ч. до яких зачиняються кришкою та опечатані пластиковою пломбою з № 00537361, а також біркою з пояснювальною інформацією;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою біркою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537369, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуара № 2 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537368, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537367, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537366, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537365, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;
- пляшка скляна, об'ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537364, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);
- паливно-роздавальна колонка, на якій містяться з двох сторін по 4 шланги з приєднаними пістолетами для заправки, всього в кількості 8 штук, лише в частині використання приєднаних пістолетів для заправки бензином А-95 із резервуару під № 2.
В іншій частині клопотання відмовити.
Паливно-мастильні матеріали в кількості 13 630, 02 літрів (пальне Дизпаливо3), - повернути власнику.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали проголошений учасникам судового провадження 07.02.2025 о 14 год 00 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1