Справа № 286/497/25
07 лютого 2025 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить таємницю та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, котрі містять таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
Детальну, повну інформацію стосовно особи, яка була зареєстрована в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила поповнення відповідного ігрового рахунку:
06.11.2024 о 04:33:51 в сумі 1400 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 04:37:29 в сумі 2000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 04:40:34 в сумі 2000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 05:04:18 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 05:57:10 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:03:40 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:08:51 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:39:52 в сумі 2700 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:51:49 в сумі 2000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 07:39:26 в сумі 500 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
із зазначенням: повних персональних (анкетних) даних та всієї наявної інформації стосовно вказаної особи (місце проживання, номер мобільного телефону та інше) та наданням копій документів; інформації стосовно ігрового рахунку відкритого на вказану особу; інформації стосовно гри особою, яка здійснила вказане поповнення за 06.11.2024; електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до онлайн казино «Cosmobet», ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація), аккаунт з якого було здійснено вхід та реєстрацію; іншу наявну інформацію, що ідентифікує особу, що здійснила вказану оплату, та може вказувати на її місцезнаходження. Інформацію щодо номеру (повного) банківської картки (рахунку) на які були виведені грошові кошти (виграш, тощо) із зазначенням: дати, часу, способу, суми за період з 06.11.2024 по 01.02.2025 включно. Іншу наявну інформацію, що ідентифікує гравця, що здійснив зазначені поповнення ігрового рахунку.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2024 року за № 12024060500000388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що в період з 05 по 06 листопада 2024 року, невстановлена особа, попередньо отримавши та маючи доступ до банківських рахунків клієнта банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_7 ) ОСОБА_11 , шляхом обману та зловживанням довіри, з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціоновано списала належні останній грошові кошти, чим заподіяла ОСОБА_11 матеріальну шкоду. Крім цього, 06 листопада 2024 року, невстановлена особа шляхом обману отримала доступ до персональних даних ОСОБА_11 , після чого уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір на суму 4700,00 грн. та 3000,00 грн. відповідно, які (грошові кошти) було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_11
20.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ), відкритої на ім'я ОСОБА_11 .
Відповідно до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_5 ) наявні транзакції щодо витрат:
06.11.2024 о 04:33:51 в сумі 1400 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 04:37:29 в сумі 2000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 04:40:34 в сумі 2000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 05:04:18 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 05:57:10 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:03:40 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:08:51 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:39:52 в сумі 2700 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:51:49 в сумі 2000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 07:39:26 в сумі 500 грн. розрахунки cosmobet.ua;
Таким чином, 06.11.2024 невідома особа, із використанням банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритою на ім'я ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_8 , здійснила оплату в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
У зв'язку з цим, у кримінальному провадженні №12024060500000388 від 07.11.2024, виникла необхідність у витребуванні та отриманні в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо особи, яка із використанням банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритою на ім'я ОСОБА_11 здійснила оплату в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому заступник начальника СВ просить клопотання задоволити.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці фінансової послуги, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні виконавчого провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Відповідно до п.7 ст.162 КПК інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації операторів мобільного зв'язку для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановити осіб, які можуть володіти інформацією щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, їх місцезнаходження на момент його вчинення. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання, як доказів відомостей, що міститимуться в наданій операторами мобільного зв'язку інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст.ст.159, 160, 162 п.7, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить таємницю та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, котрі містять таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
Детальну, повну інформацію стосовно особи, яка була зареєстрована в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила поповнення відповідного ігрового рахунку:
06.11.2024 о 04:33:51 в сумі 1400 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 04:37:29 в сумі 2000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 04:40:34 в сумі 2000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 05:04:18 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 05:57:10 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:03:40 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:08:51 в сумі 1000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:39:52 в сумі 2700 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 06:51:49 в сумі 2000 грн. розрахунки cosmobet.ua;
06.11.2024 о 07:39:26 в сумі 500 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
із зазначенням: повних персональних (анкетних) даних та всієї наявної інформації стосовно вказаної особи (місце проживання, номер мобільного телефону та інше) та наданням копій документів; інформації стосовно ігрового рахунку відкритого на вказану особу; інформації стосовно гри особою, яка здійснила вказане поповнення за 06.11.2024; електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація), аккаунт з якого було здійснено вхід та реєстрацію; іншу наявну інформацію, що ідентифікує особу, що здійснила вказану оплату, та може вказувати на її місцезнаходження.
Інформацію щодо номеру (повного) банківської картки (рахунку) на які були виведені грошові кошти (виграш, тощо) із зазначенням: дати, часу, способу, суми за період з 06.11.2024 по 01.02.2025 включно.
Іншу наявну інформацію, що ідентифікує гравця, що здійснив зазначені поповнення ігрового рахунку.
2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «07» квітня 2025 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1