Іменем України
Справа № 285/651/25
провадження № 1-кс/0285/215/25
07 лютого 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектора ВП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000041 від 27.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
04.02.2025 року до суду надійшло клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектора ВП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.09.2024 близько 16 год. 12 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу кормороздавача «РММ-5» на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 72500 грн. 00 коп., які ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим останньому було заподіяно матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в першій половині вересня 2024 року його партнер по бізнесу, ОСОБА_6 , побачив публікацію про продаж кормороздавача «РММ-5» на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В даному оголошенні був вказаний контактний номер НОМЕР_2 . Того ж дня ОСОБА_6 зателефонував даній особі зі свого абонентського номеру НОМЕР_3 . Чоловік в слухавці представився ОСОБА_7 , працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, періодично ОСОБА_7 користувався іншим абонентським номером - НОМЕР_4 . Зі слів потерпілого, приблизно протягом тижня між його партнером та ОСОБА_7 проводились перемовини у телефонному режимі та в результаті вони домовились про оформлення замовлення вищевказаного товару. Далі перемовини продовжував ОСОБА_5 , який протягом кількох днів уточнював у ОСОБА_7 різні робочі питаня: термін виготовлення, передоплата у вигляді 50% від повної вартості, умови договору. Дійшовши згоди, 25.09.2024 на електронну пошту потрепілого надійшов лист з електронної пошти із договором, рахунком та реквізитами. Діючи відповідно до умов вказаного договору, 27.09.2024 о 16 год. 12 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 72500 грн. 00 коп. з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані у листі реквізити - банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год 00 хв 27.09.2024 по 00 год 00 хв 03.02.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків та розшифровки даних кореспондентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи), сум залишку на кожен операційний день, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи) і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Документи, до яких інспектор просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектора ВП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000041 від 27.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектору ВП Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год 00 хв. 27.09.2024 року до 00 год 00 хв. 03.02.2025 року, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків та розшифровки даних кореспондентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи), сум залишку на кожен операційний день, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи) і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення - до 09.03.2025 року, включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1