Справа № 283/267/25
Провадження №1-кс/283/96/2025
07 лютого 2025 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 03.02.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12025060510000044 за ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у кримінальному провадженні, внесеному 03.02.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12025060510000044 за ч. 4 ст.190 КК України, з приводу того, що 12.11.2024 невідома особа шляхом шахрайських дій, діючи умисно, в умовах воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними коштами на суму близько 30000 грн з картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.
Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому має відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , а також 12.11.2024 нею було відкрито віртуальну картку з рахунком № НОМЕР_2 .
З метою з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, в клопотанні просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 03.02.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12025060510000044 за ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3
тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.11.2024, зокрема про:
-рух коштів по даним рахункам із зазначенням трафіку банківських операцій та місць їх проведення;
-чи перераховувались кошти з даних рахунків на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом;
-номери рахунків, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номери платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів ;
-IP - адреси, які використовувались для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов'язати представника АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.
Строк дії ухвали з 07.02.2025 по 07.03.2025 включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1