Справа № 283/253/25
Провадження №1-кс/283/92/2025
07 лютого 2025 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 15.11.2024 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, діючи умисно, в умовах особливого стану, володіючи інформацією про кредитні банківські реквізити та особисті дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, оформила мікро займ в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6 000 грн., чим спричинила потерпілій матеріального збитку.
Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 15.11.2024 на її мобільний зателефонували з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку з нею спілкувалась жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала, що виходить якийсь закон, щоб ніхто не зміг скористатись особистими даними необхідно повідомити код, який прийде через смс- повідомлення, та сказала, що вона ще передзвонить. Так, через деякий час вона зателефонувала з іншого номеру НОМЕР_2 та спитала код, який потерпіла назвала та приблизно через кілька годин приїхав її знайомий та спитав чому в неї неактивний телефон, після чого вона запідозрила, що щось не так та відразу подзвонила в банки та поблокувала картки. Та того ж дня у вечірній час їй надійшло сповіщення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зайшовши до його виявила, що невстановлена особа оформила на її ім'я мікро займ в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6000 грн.
В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до наявної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (швидко гроші), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищевказаного товариства має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, тому слідчий просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 03.02.2025 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 12025060510000042 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (швидко гроші), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по займу грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зобов'язати уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Строк дії ухвали до 07 квітня 2025 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1