Справа № 283/254/25
Провадження №1-кс/283/93/2025
06 лютого 2025 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що уперіод часу 26.12.2024 близько 12 години невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу мобільного телефону, спілкуючись за допомогою інстаграму, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 8000 грн, шляхом перерахування їх потерпілим на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2
За даним фактом 27.12.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 12024065510000110 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 24.12.2024 року він в мережі інтернет у соціальній мережі “Instagram» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки “iPhone 12», де в подальшому написав на вказаний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, йому відповіла невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , що являється консультантом з продажу телефонів. Невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що вказаний телефон можна придбати після завдатку 30% від вартості телефону, після цього ОСОБА_4 телефон буде відправлено ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_4 погодився та 24.12.2024р. перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок: НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2600 гривень.
26.12.2024р. Близько 12 годин 15 хвилин потерпілому ОСОБА_4 в соціальній мережі «Instagram» зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка назвалась представником з продажу телефонів та повідомила, що раніше переписувалась з потерпілим ОСОБА_4 та запропонувала, що при сплаті ОСОБА_4 повної вартість мобільного телефону “iPhone12», буде знижка, на що потерпілий погодився та перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на наданий йому невідомим банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5400 гривень, так як зі знижкою мобільний телефон коштує 8000 гривень.
26.12.2024 року близько 20 годин 30 хвилин ОСОБА_4 зателефонував в соціальній мережі “Instagram» невідомому, щоб дізнатися коли буде відправлено телефон, та зателефонувавши невідомому зрозумів, що його було заблоковано в соціальній мережі “Instagram» та до теперішнього часу невідомий ОСОБА_4 нічого не відповів.
В ході проведення додаткових слідчих дій було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2
Тому, у ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема дані особи, якій належить банківська карта, руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.
Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо належності банківських рахунків
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 24.12.2024р. по час надання інформації
Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати дану інформацію в АДРЕСА_2 , а тому дізнавач СД просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 27.12.2024 року ПД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 12024065510000110 про вчинення злочину, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі; помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо належності банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати, переказу з банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, зняття готівки у банкоматі, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;
-інформації про рух коштів по банківських рахунках
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чи перераховувались кошти з вказаного рахунку на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти;
-інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 24.12.2024 по час надання інформації.
Зобов'язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Строк дії ухвали до 06 квітня 2025 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1