Справа № 296/1124/25
1-кс/296/499/25
Іменем України
03 лютого 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №42024060000000027 від 24.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України,
31 січня 2025 року до Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №42024060000000027 від 24.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №42024060000000027 від 24.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Житомир діє група осіб, які з метою отримання значних кримінальних прибутків налагодили механізм незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Так, 28.05.2024 допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 19.03.2024 близько 14 год.00 хв. він перебував на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі та у спілкуванні зі знайомою, з ким точно не пам?ятає дізнався, що на території вказаного ринку можна придбати горілку за ціною нижчою від ринкової. У подальшому він підійшов до крайньої палатки ряду, де здійснюють продаж вінків та у чоловіка на ім?я ОСОБА_6 придбав 2 пляшки алкоголю об?ємом 1,5 л кожна за ціною 350 грн. Цього ж дня, у вечірній час, він зі своїм знайомим вживали придбаний ним алкогольний напій - горілку та після вживання близько 0,7 л на двох, йому стало зле та стан його самопочуття погіршився, він відчув слабкість, піднялася температура та відчуття нудоти ставало сильнішим з подальшим блюванням. Зрозумівши, що він отруївся 20.03.2024 я звернувся до ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за медичною допомогою, де за результатами обстеження встановили діагноз «Хронічний панкреатит в стані загострення у зв?язку з алкогольним ексцесом, одноденним». В подальшому ОСОБА_7 взяв недопиту пляшку об?ємом 1,5 л із залишками прозорої речовини із запахом алкоголю та вирішив звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою дослідження рідини, якою він отруївся. За результатами експертного висновку надана на дослідження речовина відноситься до спиртових сумішей та не відповідає вимогам діючого державного стандарту. У подальшому зрозумівши, що чоловік на ім?я ОСОБА_6 , який здійснює продаж вінків у крайній палатці ряду продажів вінків, на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продав йому неякісний алкоголь, яким отруївся та вирішив звернутися до поліції з письмовою заявою.
Проведеними заходами направленими на документування протиправної діяльності встановлено, що однією із основних учасниць групи є гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка, користується абонентським номером НОМЕР_1 , згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 21.12.2021 зареєстрована, як ФОП, за основним видом діяльності 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям, додатковим: 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. Остання, переслідуючи злочинні наміри налагодила канал постачання спиртовмісної сировини до м. Житомира, з метою подальшого виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції на ринках м. Житомира залучивши при цьому мешканців Житомирщини.
Також відомо, що гр. ОСОБА_9 з метою реалізації свого злочинного умислу вступила у злочинну змову із гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та спільно налагодили канал постачання спиртовмісної сировини до м. Житомира із використанням можливостей логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснюючи замовлення за абонентським номером НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 .
Також проведеними оперативними заходами, у тому числі шляхом особистого пошуку та із використанням оперативних джерел інформації достовірно встановлено, що на ім'я гр. ОСОБА_9 здійснювалися відправлення: 02.09.2024 - ТТН № 59001213598621, з відділення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , 04.12.2024 - ТТН № 20451054557476, з відділення № НОМЕР_6 : АДРЕСА_3 , на ім'я гр. ОСОБА_10 : 25.10.2024 - ТТН № 59001245853355, з відділення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , 10.11.2024 - ТТН № 20451035626773, з відділення № НОМЕР_6 : АДРЕСА_3 , при цьому абонентський номер отримувача зазначено НОМЕР_5 .
Враховуючи викладене, задля з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, а саме: документів, які містять інформацію відносно наступних осіб: ОСОБА_9 (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_11 (мобільний номер телефону НОМЕР_5 ), із зазначенням часу здійснення відправлення/отримання, пункту відправлення/отримання та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через яке здійснювалось таке відправлення/отримання, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якого здійснювалось вказане відправлення/отримання, номер відправлення/отримання, анкетних даних відправника/отримувача, вид предмету відправлення/отримання та яким чином здійснювалося відправлення/отримання вказаного відправлення (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.д.) із вказанням часу, дати та особи відправника/отримувача, а також відеозаписів з камер відеоспостереження за періоди відправлення/отримання посилок вищевказаними громадянами за період часу з 24.04.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій вказаних документів.
Слідчий ОСОБА_12 в судове засідання не з'явилася, одночасно з поданням клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, просила розгляд клопотання проводити у її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явилися. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, шляхом надсилання листа на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи..
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Установлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024060000000027 від 24.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудове розслідуванням встановлено, що на території м. Житомир діє група осіб, які з метою отримання значних кримінальних прибутків налагодили механізм незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров'я людей, при цьому використовуючи можливості логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати орган досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню. З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: документів, які містять інформацію відносно наступних осіб: ОСОБА_9 (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_11 (мобільний номер телефону НОМЕР_5 ), із зазначенням часу здійснення відправлення/отримання, пункту відправлення/отримання та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через яке здійснювалось таке відправлення/отримання, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якого здійснювалось вказане відправлення/отримання, номер відправлення/отримання, анкетних даних відправника/отримувача, вид предмету відправлення/отримання та яким чином здійснювалося відправлення/отримання вказаного відправлення (кур'єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.д.) із вказанням часу, дати та особи відправника/отримувача, а також відеозаписів з камер відеоспостереження за періоди відправлення/отримання посилок вищевказаними громадянами за період часу з 24.04.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій вказаних документів.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє до 03 березня 2025 року включно.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17