Справа № 274/6044/24 Провадження № 1-кс/0274/132/25
06.02.25 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12024065480000307 від 21.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 15.07.2024 р. по теперішній час, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 07.01.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 12024065480000307 від 21.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 20.07.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 по факту того, що 13.07.2024 р. в мережі "Інтернет" останній знайшов зарядний пристрій "Еко Флоу 1800 ВАТ", який вирішив придбати та, зв'язавшись з невідомою особою за мобільним номером телефону НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти в розмірі 38 000,00 грн. на банківський рахунок, який йому вказала невідома особа, а саме - НОМЕР_3 , однак товар так і не отримав, зазнавши матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.
З квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки № 37 від 13.07.2024 р. та № 5 від 15.07.2024 р. випливає, що 13.07.2024р. та 15.07.2024 р. ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 17 800,00 грн. та 20 200,00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Як вбачається з протоколу від 26.09.2024 р. огляду речей та документів, рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належить ОСОБА_7 . 15.07.2024 р. грошові кошти з вказаного рахунку були переведені на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить ОСОБА_7 .
З протоколу від 07.01.2025 р. огляду речей та документів а саме - компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вбачається, що ОСОБА_7 15.07.2024 р. грошові кошти у розмірі 20 200,00 грн. перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а грошові кошти в розмірі 17 800,00 грн. - на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Дізнавач у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).
Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 15.07.2024 р. по час виконання ухвали, відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, іншу наявну інформацію).
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1