Справа № 274/6044/24 Провадження № 1-кс/0274/129/25
06.02.25 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12024065480000307 від 21.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 15.07.2024 р. по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 07.01.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 12024065480000307 від 21.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 20.07.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 по факту того, що 13.07.2024 р. в мережі "Інтернет" останній знайшов зарядний пристрій "Еко Флоу 1800 ВАТ", який вирішив придбати та, зв'язавшись з невідомою особою за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти в розмірі 38 000,00 грн. на банківський рахунок, який йому вказала невідома особа, а саме - НОМЕР_4 , однак товар так і не отримав, зазнавши матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.
З квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки № 37 від 13.07.2024 р. та № 5 від 15.07.2024 р. випливає, що 13.07.2024р. та 15.07.2024 р. ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 17 800,00 грн. та 20 200,00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Як вбачається з протоколу від 26.09.2024 р. огляду речей та документів, рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належить ОСОБА_7 . 15.07.2024 р. грошові кошти з вказаного рахунку були переведені на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та належить ОСОБА_7 .
З протоколу від 07.01.2025 р. огляду речей та документів а саме - компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вбачається, що ОСОБА_7 15.07.2024 р. грошові кошти у розмірі 20 200,00 грн. перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а грошові кошти в розмірі 17 800,00 грн. - на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , про дату, час та місце проведення банківських операцій, спосіб переказу та проведення платежів з 15.07.2024 р. по теперішній час, зняття готівки, спосіб та час проведення банківської операції з картки отримувача, особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, рух грошових коштів по рахунку банківської картки у прибутковій і видатковій частині, дати, суми, залишок на кожен операційний день, дані контрагентів і призначення платежів, відомості щодо місця обготівкування грошових коштів, відео-, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1