Справа № 164/122/25
п/с 1-кс/164/118/2025
7 лютого 2025 року селище Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 4 лютого 2025 року прокурораМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025035540000005 від 14 січня 2025 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , інформації про зміни по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних рахунку, інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місце знаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку, інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів, фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку, історію авторизації по вищевказаних банківських картах та банківських рахунках, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номера картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure», ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках та рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявності чи відсутності підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure», за період з 11 січня 2025 року по 7 лютого 2025 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 11 січня 2025 року по 12 січня 2025 року невідома особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом надання роботи в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 101001 (сто одна тисяча одна) гривень, які остання самостійно перевела вісьмома транзакціями на наступні банківські карти: на суму 420 (чотириста двадцять) гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , на суму 998 (дев'ятсот дев'яносто вісім) гривень на банківську карту № НОМЕР_9 , на суму 327 (триста двадцять сім) гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , на суму 2399 (дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) гривень на банківську карту № НОМЕР_10 , на суму 9023 (дев'ять тисяч двадцять три) гривень на банківську карту № НОМЕР_11 , на суму 28610 (двадцять вісім тисяч шістсот десять) гривень на банківську карту № НОМЕР_12 , на суму 29999 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень на банківську карту № НОМЕР_13 , на суму 29235 (двадцять дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять) гривень на банківську карту № НОМЕР_13 , чим завдала майнову шкоду потерпілій на вищевказану суму.
Відповідно до повідомлення відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 11 - 12 січня 2025 року були перераховані на наступні банківські карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
14 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025035540000005 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, прокурорМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , інформації про зміни по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних рахунку, інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місце знаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку, інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів, фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку, історію авторизації по вищевказаних банківських картах та банківських рахунках, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номера картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure», ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках та рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявності чи відсутності підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure», за період з 11 січня 2025 року по 7 лютого 2025 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
ПрокуроромМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати начальнику СД відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу - старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , інформації про зміни по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних рахунку, інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місце знаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку, інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів, фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку, історію авторизації по вищевказаних банківських картах та банківських рахунках, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номера картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure», ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках та рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявності чи відсутності підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure», за період з 11 січня 2025 року по 7 лютого 2025 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити копії вказаних документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , інформації про зміни по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних рахунку, інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місце знаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв'язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку, інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів, фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку, історію авторизації по вищевказаних банківських картах та банківських рахунках, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номера картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure», ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках та рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявності чи відсутності підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure», за період з 11 січня 2025 року по 7 лютого 2025 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати в приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1