Справа №:755/2184/25
Провадження №: 1-кс/755/490/25
"06" лютого 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12024100040002352 від 03 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002352 від 03 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у міста Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002352 від 03 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування досліджуються факти можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із суб'єктами господарської діяльності при проведенні публічних процедур закупівлі та виконанні робіт з будівництва укриттів в закладах освіти.
Так, 19 червня 2024 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 в електронній системі закупівель розміщено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення відкритих торгів по об'єкту «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)».
За результатами проведення відповідної процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду № 146/1-к-2024 від 14 серпня 2024 року, щодо виконання будівельних робіт по об'єкту «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)» на загальну суму 176 481 526, 33 грн.
Вивченням тендерної документації вказаної процедури закупівлі встановлено, що обсяги та вартість запланованих та проведених будівельних робіт та матеріалів можуть бути завищеними, що може свідчити, що відповідна процедура закупівлі могла бути проведена посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.
Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшої закупівлі товарів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами вказаного вище суб'єкта господарювання могло бути вчинено розтрату бюджетних коштів шляхом умисного завищення вартості робіт та матеріалів, та їх фактичних об'ємів.
Так, з метою встановлення повних та об'єктивних даних, під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час проведення відповідної експертизи експертом заявлено клопотання щодо надання оригіналів документів, що стали підставою укладення та виконання відповідних договорів (проектна документація, тендерна документація, договори з додатками, первинна звітна документація (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робі, підсумкові відомості ресурсів), виконавча документація, видаткові накладні, платіжні доручення тощо).
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ).
Так, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення відповідних експертиз.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв'язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002352 від 03 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим слідчої групи відповідно до постанови та витягу з ЄРДР, прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності - завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), які перебувають у володінні та розпорядженні у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи щодо прийняття участі у публічній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір підряду № 146/1-к-2024 від 14 серпня 2024 року з додатками, проектна документація по обєкту, первинна звітна документація (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робі, підсумкові відомості ресурсів), виконавча документація, видаткові накладні, платіжні доручення, що стосуються виконання умов договору.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1