Справа № 752/6268/23
Провадження №1-кс/752/611/25
про проведення обшуку
16.01.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42022000000000668 від 02.06.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -
старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42022000000000668 від 02.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не раніше 14.09.2021 (більш точно часу в ході досудового розслідування невстановлена), знаходячись на території Вінницької області (більш точно адреса в ході досудового розслідування невстановлена), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу побутової техніки, інших товарів, на створених ним інтернет сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» з неіснуючими товарами.
В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використанням електронно обчислювальної техніки, ОСОБА_5 за допомогою особистої комп'ютерної техніки розмістив інформацію на інтернет-сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» про наявну у продажі побутову техніку, інших товарів, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного майна та не маючи реального наміру виконання умов оголошень.
У ході досудового розслідування з'ясовано, що у своїй протиправній діяльності група осіб створила декілька сайтів ("ІНФОРМАЦІЯ_3", "ІНФОРМАЦІЯ_2" та інші) з продажу неіснуючої побутової техніки. Під час відвідування даних сайтів потенційні покупці (жертви) здійснювали оплату за обраний товар шляхом перерахування грошових коштів з власних платіжних карток на реквізити платіжних карток, які зазначались шахраями на зазначених сайтах. В свою чергу, реквізити банківських платіжних карток на сайті вказувались тих осіб, які зареєстровані на криптобіржах та які на момент замовлення жертвою товару виставляли на криптобіржах інформацію про намір продажу криптовалюти USDT (тобо бажаючих провести обмінну операцію з купівлі-продажу криптовалюти). Таким чином, використовуючи Р2Р (з картки на картку) транзакції та подальші операції з купівлі криптовалюти, група шахраїв отримувала на свої підконтрольні облікові записи криптобірж викрадені кошти громадян України у вигляді криптовалюти USDT.
На даний час встановлено, що загальну сума збитків потерпілим від злочинної діяльності ОСОБА_5 сягає більше 15 мільйонів гривень.
Окрім цього, у ході проведення огляду файлів що містяться в додатку Telegram Desktop, в якому авторизовано обліковий запис з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та нікнейм ОСОБА_6 (обліковий запис належить ОСОБА_7 ), встановлено особу, яка надає послуги щодо оформлення "білого білету" та незаконного перетину кордону чоловікам мобілізаційного віку.
Оглядом встановлено, що ОСОБА_5 під ніком « ОСОБА_8 » в месенджері "Телеграм" протягом серпня-жовтня 2024 року надсилав ОСОБА_7 скріншоти зроблені у месенджері "Вотсап" від невстановленої особи, з якою він вів листування щодо оформлення "білого білету". Встановлено, що у месенджері "WhatsApp" особа представлялась ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_2 ) та у вересні 2024 року отримала від громадянина ОСОБА_5 грошові кошти на криптогаманець НОМЕР_3 (USDT у сумі 2500) у якості передплати за оформлення "білого білету".
Також встановлено, що підготовлений пакет документів для отримання "білого білету" було надіслано громадянином ОСОБА_5 на відділення нової пошти №38 у м. Львів.
Встановлено, що до вчиненняданого кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.
Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000668 від 02.06.2022 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення інформації, що міститься в комп'ютерній техніці, серверному обладнанні, магнітних та електронних носіях інформаціі?, флеш-накопичувачах та інших носіях інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, щодо обліку клієнтів, листування з клієнтами, копій бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записи так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотаток, чорнових записів, які містять таку інформацію.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя