Справа №534/254/25
Провадження №1-кс/534/49/25
07 лютого 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024170520000670 від 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим із прокурором, в якому просить надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких 04.11.2024 були перераховані грошові кошти потерпілої у загальній сумі близько 118 880, 00 грн, інформацію про банківські операції, що проводилися з 00 год 01 хв 04.11.2024 по 05 год 00 хв 04.11.2024 по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 118 880,00 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції; отримання інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год 01 хв 04.11.2024 по 05 год 00 хв 04.11.2024, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених грошових коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів. Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи із змісту внесеного клопотання встановлено, що 09.11.2024 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , про те, що 04.11.2024 близько 00 год 48 хв невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, викрала грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в загальній сумі близько 118 000, 00 грн.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170520000670 від 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_11 яка вказала, що 04.11.2024 у першій половині дня вирішила переглянути баланс карткового рахунку у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було знято грошові кошти, які в подальшому було переведено на невстановлений для останньої рахунок.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав повністю та просив його задовольнити.
Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновків про обґрунтованість клопотання й наявність підстав для його задовольнити.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно з протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.11.2024, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_11 про те, що 04.11.2024 невідома особа таємно в умовах військового стану здійснила крадіжку грошових коштів, оскільки з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі близько 118 000, 00 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_11 , було знято грошові кошти в загальній сумі 118 000, 00 грн.
З огляду на ознаки кримінального правопорушення, в межах розслідування якого слідчим подане клопотання, зважаючи на обставини, що підлягають встановленню та доведенню в цьому провадженні, слідчий суддя вважає доведеними можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких слідчим подане клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як доказ, іншого способу отримання означених документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом про банки та банківську діяльність, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
У відповідності до вимог ч.3 ст.163 КПК України у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.
Керуючись стст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких 04.11.2024 були перераховані грошові кошти потерпілої у загальній сумі близько 118 880, 00 грн, зокрема:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 00 год 01 хв 04.11.2024 по 05 год 00 хв 04.11.2024 по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 118 880,00 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції;
- отримання інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год 01 хв 04.11.2024 по 05 год 00 хв 04.11.2024, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених грошових коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1