532/271/25
1-кс/532/90/2025
07 лютого 2025 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025170470000037 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Встановив:
05 лютого 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12025170470000037 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.02.2025 до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.01.2025 в мережі Інтернет знайшла оголошення про надання грошової допомоги від представників УСЗН в розмірі 19500 грн., після чого перейшла за посиланням, після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 10000 грн.
За цим фактом 01.02.2025 року внесено відомості до ЄРДР за № 12025170470000037 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 29.01.2025 ОСОБА_5 маючи мобільний телефон-«Redmi 13C» з номером мобільного оператора НОМЕР_2 , зайшла до мобільного додатку «Viber», та в групі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила повідомлення від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_6 » в якому містилася текстова інформація-«про реєстрацію на зимову фінансову допомогу від Представників УСЗН та ін. у розмірі 19500 грн., а також було вказано посилання-« ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким, виявила СМС-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання грошових коштів декількома операціями з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 » невідомо куди.
Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність у встановленні руху коштів по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який в подальшому може бути необхідний для використання ,як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.
Слідчий, який звернувся до суду з клопотанням, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, однак подав заяву у якій зазначив, що розгляд здійснювати у його відсутність у зв'язку з зайнятістю на роботі, клопотання підтримує у повному обсязі, та прохав задовольнити.
В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.
За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,
Постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025170470000037 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 02.02.2025;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 02.02.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 02.02.2025
з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.
Слідчий суддя