КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/9197/24
Провадження № 1-кс/552/385/25
07.02.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №12024170430001199 від 19.12.2024, кваліфіковане за ч. 3 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2024 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що на початку серпня 2024 року останній через мережу інтернет здійснив замовлення на виготовлення 5 (п'яти) підлогових радіаторів у ФОП ОСОБА_5 компанія RADOPOL зазначена адреса на сайті АДРЕСА_1 та здійснивши передплату та доплату за замовлення перерахувавши кошти на представником компанії картковий рахунок один з яких НОМЕР_1 загальною сумою 137 625 грн., але вже оплачене замовлення (товар) по цей час так і не отримав, оскільки працівники зазначеної компанії його так і не відправили, чим останньому завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об'єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.
Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ), надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до дати постановлення ухвали слідчого судді про таке, а саме:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді - по картковому рахунку НОМЕР_1 .
Надати тимчасовий доступ оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ), надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про таке:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 13.08.2024 по 14.08.2024 постановлення ухвали слідчого судді - по рахунку № НОМЕР_4 .
Надати тимчасовий доступ оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 за номерами мобільних телефонів за період часу з 00:00 год 10.08.2024 по дату винесення ухвали: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати зазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Тимчасовий доступ надати групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1