Справа №: 398/515/25
провадження №: 1-кс/398/170/25
Іменем України
"04" лютого 2025 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121180000010від 17.01.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування зазначеного клопотання зазначила, що 16.01.2025 року ОСОБА_5 на її номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_3 , представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на банківських рахунках ОСОБА_5 є підозріла активність та щоб забезпечити безпеку своїх коштів потрібно їх перевести на інший рахунок. Невідома особа надала ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , декількома платежами на банківську картку № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 47000 гривень.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.
У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_4 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Старший дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12025121180000010від 17.01.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що 16.01.2025 року ОСОБА_5 на її номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_3 , представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на банківських рахунках ОСОБА_5 є підозріла активність та щоб забезпечити безпеку своїх коштів потрібно їх перевести на інший рахунок. Невідома особа надала ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , декількома платежами на банківську картку № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 47000 гривень.
До вищезазначеного клопотання старшим дізнавачем додано:
- витяг з ЄРДР №12025121180000010від 17.01.2025 року, відповідно до якого зазначено, що ОСОБА_5 , будучі введеною в оману,зі своєї банківської картки на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти в розмірі 47000 грн.;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.01.2025 року;
- протокол допиту потерпілого від 17.01.2025 року;
- рапорт оперуповноваженого СКП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 16.01.2025 року, відповідно до якого зазначено, що у спілкування з потерпілої використовувався мобільний пристрій та на момент вчинення правопорушення зазначений номер телефону фіксується у місці, зазначеному в рапорті;
- скріншот з мобільного телефону з зображенням контактів;
- роздруківки квитанцій про зняття коштів з картки НОМЕР_6 у банкоматі Файно маркет сел..Нова Прага від 16.01.2025 року о 16:02 год. на суму 8320 грн., 16.01.2025 року о 16:03 год. на суму 8320 грн, 16.01.2025 року о 16:04 год. на суму 4160 грн.;
- роздруківкою квитанції про переказ з картки НОМЕР_6 16.01.2025 року о 16:17 год. на картку НОМЕР_6 суми 6592 грн.;
- роздруківка квитанцій про переказ коштів з картки НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_6 на картку НОМЕР_7 16.01.2025 року о 15:34 год. на суму 20600 грн.
Відповідно до протоколу огляду відомостей, що містяться на інтернет сайті, доступ до якого не обмежений її утримувачем та не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту від 20.01.2025 року встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернулася із вказаним клопотанням.
На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121180000010від 17.01.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; та/або т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_10 ; та/або старшому дізнавачу СД поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківській картці, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №12025121180000010 від 17.01.2025 року
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів
1) документ про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_4 ;
2) відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 року до 00 год. 00 хв. 21.01.2025 року;
3) документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 року до 00 год. 00 хв. 21.01.2025 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 року до 00 год. 00 хв. 21.01.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1