Справа № 761/45988/24
Провадження № 1-кс/761/30370/2024
18 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100004436 від 05.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100004436 від 05.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження, за № 12024100100004436 від 05.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання, слідчим вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2024 приблизно о 16 год. 35 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представляючись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки «Золота для виплат» № НОМЕР_2 у сумі 420 гривень, «Золота Універсальна» № НОМЕР_3 у сумі 56 275 гривень, «Золота для виплат» № НОМЕР_4 у сумі 243 долари США (за курсом НБУ 9720) з картки «Ключ до рахунку» № НОМЕР_5 у сумі 49 459 гривень, завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 106 154 грн. та на суму 243 долари США (за курсом НБУ 9720). В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 03.11.2024 приблизно о 15 год. 07 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефона ( НОМЕР_6 ) від невідомої особи, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, невідома особа повідомила ОСОБА_5 про те, що з її кредитною банківською карткою № НОМЕР_3 були помічені підозрілі дії та з метою їх запобігання необхідно видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скачати новий додаток.
У клопотанні зазначено, що в подальшому, по інструкції від невідомої особи, заявниця повідомила всі свої персональні дані, після чого з банківської картки «Золота для виплат» № НОМЕР_2 списані грошові кошти у сумі 420 гривень, з банківської картки «Золота Універсальна» № НОМЕР_3 списані грошові кошти у сумі 56 275 гривень, з банківської картки «Золота для виплат» № НОМЕР_4 списані грошові кошти у сумі 243 долари США (за курсом НБУ 9720), з банківської картки «Ключ до рахунку» № НОМЕР_5 списані грошові кошти у сумі 49 459 гривень. Зазначені обставини підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: - протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; - протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 ; - іншими матеріалами у їх сукупності.
Слідчим вказано, що в ході досудового розслідування, вжито ряд дій спрямованих на встановлення місця знаходження осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, але позитивного результату отримати не виявилося можливим. В ході відпрацювання оперативними співробітниками Шевченківського УП ГУНП у м. Києві було встановлені, що за адресами кримінального правопорушення, а саме: АДРЕСА_2 , працюють ретрансляційні антени: операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , працюють ретрансляційні антени: операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , працюють ретрансляційні антени: операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , працюють ретрансляційні антени: операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Клопотання мотивовано тим, що документи, які містять інформацію про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, CMC - повідомлення(без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали у зоні покриття вище вказаних ретрансляційних антен а також щодо зазначених телефонних номерів в період часу вчинення кримінального правопорушення надасть можливість шляхом проведення аналізу відповідними підрозділами ГУ НП в м. Києві, встановити коло осіб, які перебували на даній місцевості та можуть бути причетні до вчинення даного злочину. Інформація що необхідна для проведення аналізу знаходяться у операторів телекомунікації: - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження, за № 12024100100004436 від 05.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні операторів телекомунікації:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
У зв'язку із викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100004436 від 05.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять: інформацію про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали за адресами та перебували в зоні покриття ретрансляційних антен, що знаходиться у операторів мобільного зв'язку за адресою: АДРЕСА_2 , працюють ретрансляційні антени: оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 40 хв. 03.11.2024 року:
1.оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
LAC-26786 CID-11176921, 11176941.
LAC-27186 CID-11115, 12691, 16027, 17691, 18263, 18264, 21115, 27694, 31115,
41115.
LAC-28053 CID-18006.
2) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
LAC-1800 CID- 14296, 50564.
LAC-1811 CID- 22863, 22865, 22866, 22867, 37973, 37976, 37979, 59000333, 59000373, 59000383.
LAC-1822 CID- 20201.
3) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
LAC-13419 CID-261, 5041, 10881, 10882,81008811, 81008812, 81008813, 81051813.
За адресою: АДРЕСА_3 , працюють ретрансляційні антени: оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 40 хв. 03.11.2024 року:
1.оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
LAC-26786 CID-11176922, 11276934, 11276944, 112769154.
LAC-27186 CID- 12692, 17691, 17692, 18263, 46934.
2) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
LAC-1811 CID- 22861, 22862, 22866, 37971, 37974, 37977, 59000371, 59000381.
3) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
LAC-13419 CID-5042, 20881, 20882, 81008822, 81070433, 81070434.
За адресою: АДРЕСА_4 , працюють ретрансляційні антени: оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 40 хв. 03.11.2024 року:
1.оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
LAC-26786 CID-11095123, 11095133, 11095141, 11095143, 11095151, 11095153.
LAC-27186 CID- 1513, 9512, 9513, 46235.
2) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
LAC-1811 CID- 6852, 6853, 33067, 35923, 35925, 35926, 35929, 59013633, 59013673, 59148183.
3) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
LAC-13419 CID- 443, 7536, 7537, 27042, 31551, 31552, 37041, 81044732, 81070423, 81070424.
За адресою: АДРЕСА_5 , працюють ретрансляційні антени: оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 40 хв. 03.11.2024 року:
1.оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
LAC-26786 CID- 11076952, 11176922, 11176932, 11386943.
LAC-27186 CID- 7692, 12693, 17692, 17693, 38691, 43807.
2) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
LAC- 1811 CID- 22862, 22866, 44257, 50385, 50386, 59000372, 59000382, 59137933.
LAC- 1822 CID- 6531, 20202, 33961, 33964, 33967.
3)оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
LAC- 13419 CID- 352, 353, 4946, 20201,20202, 81002022, 81154423, 81154424.
Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носії - диску в форматі .хlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: