Справа № 761/41392/24
Провадження № 1-кс/761/27329/2024
15 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, за № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що невстановлений шахрайський колл-центр, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol - протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо), з кінцевих номерів мобільних телефонів, що були орендовані у постачальників електронних комунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що має ознаки фіктивності, здійснювали дзвінки клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання доступу до системи клієнт-банк та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих. З використанням вищевказаного протиправного механізму, 29.03.2023 зловмисниками був отриманий несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому були завдані збитки на загальну суму 64 655 гривень (з урахуванням комісійних витрат), шляхом їх заволодіння невстановленими особами.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
Клопотання мотивовано тим, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить конфіденційну інформацію, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2022 по 18.10.2024, а саме:
1.Інформацію щодо експрес-накладних поштових відправлень, в електронному вигляді, із зазначенням повних анкетних даних осіб (відправника та отримувача), документа, що посвідчував їх особу, способу оплати за послуги, номери банківських рахунків, карток осіб, які отримували оплату за відправлення, номери поштових відправлень (експрес-накладних) із наданням їх в електронному вигляді, зазначення відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із адресами (в тому числі адрес кур'єрської доставки, поштоматів), майна вказаного у посилках, особи платника, особи отримувача грошових коштів за відправлення та іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій стосовно вказаних в клопотанні осіб, а також інформацію по зазначеним в клопотанні номерам телефонів, ІР-адреси входу запитуваних клієнтів, Ідентифікатори пристроїв запитуваних клієнтів. Дані щодо геолокації пристроїв запитуваних клієнтів, Збережені записи розмов запитуваних користувачів зі службою підтримки., Збережене листування запитуваних користувачів зі службою підтримки.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, за № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, всупереч вимог п.1 ч.2 ст.160 КПК України, із наданого клопотання не виявляється можливим встановити, яке відношення мають зазначені у клопотанні телефонні номери, до кримінального провадження 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України в межах якого подається клопотання та не підтверджено матеріалами клопотання, що вказані номери телефонів належать причетним до даного кримінального провадження особам, а тому суд приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо експрес-накладних поштових відправлень, в електронному вигляді, із зазначенням повних анкетних даних осіб (відправника та отримувача), документа, що посвідчував їх особу, способу оплати за послуги, номери банківських рахунків, карток осіб, які отримували оплату за відправлення, номери поштових відправлень (експрес-накладних) із наданням їх в електронному вигляді, зазначення відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із адресами (в тому числі адрес кур'єрської доставки, поштоматів), майна вказаного у посилках, особи платника, особи отримувача грошових коштів за відправлення та іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій стосовно клієнтів з номерами мобільних телефонів: 2.1. НОМЕР_6 ; 2.2. НОМЕР_7 ; 2.3. НОМЕР_8 ; 2.4. НОМЕР_9 ; 2.5. НОМЕР_10 ; 2.6. НОМЕР_11 ; 2.7. НОМЕР_12 ; 2.8. НОМЕР_13 ; 2.9. НОМЕР_14 ; 2.10. НОМЕР_15 ; 2.11. НОМЕР_16 ; 2.12. НОМЕР_17 ; 2.13. НОМЕР_18 ; 2.14. НОМЕР_19 ; 2.15. НОМЕР_20 ; 2.16. НОМЕР_21 ; 2.17. НОМЕР_22 ; 2.18. НОМЕР_23 ; 2.19. НОМЕР_24 ; 2.20. НОМЕР_25 ; 2.21. НОМЕР_26 ; 2.22. НОМЕР_27 ; 2.23. НОМЕР_28 ; 2.24. НОМЕР_29 ; 2.25. НОМЕР_30 ; 2.26. НОМЕР_31 ; 2.27. НОМЕР_32 ; 2.28. НОМЕР_33 ; 2.29. НОМЕР_34 ; 2.30. НОМЕР_35 ; 2.31. НОМЕР_36 ; 2.32. НОМЕР_37 ; 2.33. НОМЕР_38 ; 2.34. НОМЕР_39 ; 2.35. НОМЕР_40 ; 2.36. НОМЕР_41 ; 2.37. НОМЕР_42 ; 2.38. НОМЕР_43 ; 2.39. НОМЕР_44 ; 2.40. НОМЕР_45 ; 2.41. НОМЕР_46 ; 2.42. НОМЕР_47 ; 2.43. НОМЕР_48 ; 2.44. НОМЕР_49 ; 2.45. НОМЕР_50 ; 2.46. НОМЕР_51 ; 2.47. НОМЕР_52 ; 2.48. НОМЕР_53 ; 2.49. НОМЕР_54 ; 2.50. НОМЕР_55 ; 2.51. НОМЕР_56 ; 2.52. НОМЕР_57 ; 2.53. НОМЕР_58 ; 2.54. НОМЕР_59 ; 2.55. НОМЕР_60 ; 2.56. НОМЕР_61 ; 2.57. НОМЕР_62 ; 2.58. НОМЕР_63 ; 2.59. НОМЕР_64 ; 2.60. НОМЕР_65 ; 2.61. НОМЕР_66 ; 2.62. НОМЕР_67 ; 2.63. НОМЕР_68 ; 2.64. НОМЕР_69 ; 2.65. НОМЕР_70 ; 2.66. 380977698884.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 або за їх дорученням особам на тимчасовий доступ до речей і документів з можливість вилучити їх копії в електронному вигляді, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2022 по 18.10.2024, а саме документів, що містять:
1.Інформацію щодо експрес-накладних поштових відправлень, в електронному вигляді, із зазначенням повних анкетних даних осіб (відправника та отримувача), документа, що посвідчував їх особу, способу оплати за послуги, номери банківських рахунків, карток осіб, які отримували оплату за відправлення, номери поштових відправлень (експрес-накладних) із наданням їх в електронному вигляді, зазначення відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із адресами (в тому числі адрес кур'єрської доставки, поштоматів), майна вказаного у посилках, особи платника, особи отримувача грошових коштів за відправлення та іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій стосовно осіб:
1.1. ОСОБА_6 .
1.2. ОСОБА_7 .
1.3. ОСОБА_8 .
1.4. ОСОБА_9 .
1.5. ОСОБА_10 .
1.6. ОСОБА_11 .
1.7. ОСОБА_12 .
1.8. ОСОБА_13 .
1.9. ОСОБА_14 .
1.10. ОСОБА_15 .
1.11. ОСОБА_16 .
1.12. ОСОБА_17 .
1.13. ОСОБА_18 .
1.14. ОСОБА_19 .
1.15. ОСОБА_20 .
1.16. ОСОБА_21 .
1.17. ОСОБА_22 .
1.18. ОСОБА_23 .
1.19. ОСОБА_24 .
1.20. ОСОБА_25 .
1.21. ОСОБА_26 .
1.22. ОСОБА_27 .
2. ІР-адреси входу запитуваних клієнтів.
3. Ідентифікатори пристроїв запитуваних клієнтів.
4. Дані щодо геолокації пристроїв запитуваних клієнтів.
5. Збережені записи розмов запитуваних користувачів зі службою підтримки.
6. Збережене листування запитуваних користувачів зі службою підтримки.
В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: