Справа № 367/1333/25
Провадження №1-кс/367/208/2025
Іменем України
05 лютого 2025 року слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116040000824 від 08.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчийСВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_1 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_2 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_3 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_4 ; пластикові картки від сім-карт «Vodafon» в кількості 11 штук; сім-карти «Vodafon» в кількості 10 штук; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_5 ; банківська карта № НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_7 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_8 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Nokia»; мобільний телефон «Samsung Gelexy S10»; мобільний телефон «Motorola»; wi-fi роутер «ZTE» IMEI: НОМЕР_10 ; три блокноти та коробка з-під планшету «Lenovo», шляхом накладення заборони на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116040000824 від 08.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2022 року до відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ВПК в Київській області ДКП НПУ про те, що було виявлено 2 звернення зі скаргами на особу, яка у месенджері «Телеграм» під приводом продажу військового однострою, вчиняє шахрайські дії.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що в Телеграм-групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив замовлення військового однострою та 02.09.2022 перерахував на банківську картку, номер якої надав продавець, а саме: № НОМЕР_11 , емітовану на ім'я ОСОБА_6 , грошові кошти на загальну суму 10979,05 грн. Після оплати, продавець перестав виходити на зв'язок. До теперішнього часу товар потерпілому не вислав та гроші не повернули.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання повідомила, що 02.08.2022 оформила замовлення на шолом для військового та здійснила переказ грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_12 . Також, фігурувала ще інша банківська картка № НОМЕР_11 , але грошові кошти більше не відправляла. Відправку товару ніхто не здійснив. Гроші не повернули.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній повідомив, що 01.08.2022 шукав військову сорочку UBACS та потрапив на Телеграм-канал (ім'я користувача - ОСОБА_9 ) з продажу військової екіпіровки. Того ж він дня написав продавцю і погодили по відправці та ціні. Після того як потерпілий сплатив за сорочку UBACS вартості якої була 1200 грн. на банківську картку за № НОМЕР_12 , емітовану на ім'я ОСОБА_10 , невідома особа відповіла, що помилися, бо вона коштує 1750 та потрібно доплатити, потерпілий повідомив, що йому це не підходить і попросив повернути кошти. Після чого невідома особа почала тиснути на жалість і говорити, що у нього троє дітей та потрібно їх годувати та з нього вирахують гроші. Потерпілий попросив відправити товар та при отриманні оплатить залишок. Після цього, невідома особа повідомила, що відправить товар через день та більше на зв'язок не виходив.
31.01.2025 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , під час якого було досягнуто його мету, про те також було виявлено та вилучено: стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_1 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_2 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_3 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_4 ; пластикові картки від сім-карт «Vodafon» в кількості 11 штук; сім-карти «Vodafon» в кількості 10 штук; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_5 ; банківська карта № НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_7 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_8 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Nokia»; мобільний телефон «Samsung Gelexy S10»; мобільний телефон «Motorola»; wi-fi роутер «ZTE» IMEI: НОМЕР_10 ; три блокноти та коробка з-під планшету «Lenovo».
31.01.2025 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майором поліції ОСОБА_3 винесена постанова про визнання вищевказаного майна речовими доказами.
Слідчий в клопотанні вказує, що метою арешту майна є збереження речових доказів, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, що полягає у приховуванні, псуванні, знищенні, перетворенні та відчуженні речових доказів.
Слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подавши заяву про розгляд клопотання про арешт майна без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Власники майна гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 в судове засідання не з'явилися, подавши до суду заяви про розгляд клопотання про арешт майна без їх участі, проти арешту не заперечують.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116040000824 від 08.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження порушено у зв'язку з тим, що 07.10.2022 року до відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ВПК в Київській області ДКП НПУ про те, що було виявлено 2 звернення зі скаргами на особу, яка у месенджері «Телеграм» під приводом продажу військового однострою, вчиняє шахрайські дії. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що в Телеграм-групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив замовлення військового однострою та 02.09.2022 перерахував на банківську картку, номер якої надав продавець, а саме: № НОМЕР_11 , емітовану на ім'я ОСОБА_6 , грошові кошти на загальну суму 10979,05 грн. Після оплати, продавець перестав виходити на зв'язок. До теперішнього часу товар потерпілому не вислав та гроші не повернули. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання повідомила, що 02.08.2022 оформила замовлення на шолом для військового та здійснила переказ грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_12 . Також, фігурувала ще інша банківська картка № НОМЕР_11 , але грошові кошти більше не відправляла. Відправку товару ніхто не здійснив. Гроші не повернули. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній повідомив, що 01.08.2022 шукав військову сорочку UBACS та потрапив на Телеграм-канал (ім'я користувача - ОСОБА_9 ) з продажу військової екіпіровки. Того ж він дня написав продавцю і погодили по відправці та ціні. Після того як потерпілий сплатив за сорочку UBACS вартості якої була 1200 грн. на банківську картку за № НОМЕР_12 , емітовану на ім'я ОСОБА_10 , невідома особа відповіла, що помилися, бо вона коштує 1750 та потрібно доплатити, потерпілий повідомив, що йому це не підходить і попросив повернути кошти. Після чого невідома особа почала тиснути на жалість і говорити, що у нього троє дітей та потрібно їх годувати та з нього вирахують гроші. Потерпілий попросив відправити товар та при отриманні оплатить залишок. Після цього, невідома особа повідомила, що відправить товар через день та більше на зв'язок не виходив.
31.01.2025 року проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , під час якого було досягнуто його мету, про те також було виявлено та вилучено: стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_1 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_2 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_3 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_4 ; пластикові картки від сім-карт «Vodafon» в кількості 11 штук; сім-карти «Vodafon» в кількості 10 штук; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_5 ; банківська карта № НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_7 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_8 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Nokia»; мобільний телефон «Samsung Gelexy S10»; мобільний телефон «Motorola»; wi-fi роутер «ZTE» IMEI: НОМЕР_10 ; три блокноти та коробка з-під планшету «Lenovo».
Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 від 31.01.2025 вищевказане майно було визнане речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою є, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів.
Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України..
Таким чином слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116040000824 від 08.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ,про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116040000824 від 08.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_1 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_2 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_3 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_4 ; пластикові картки від сім-карт «Vodafon» в кількості 11 штук; сім-карти «Vodafon» в кількості 10 штук; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_5 ; банківська карта № НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_7 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_8 ; стартовий пакет «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Nokia»; мобільний телефон «Samsung Gelexy S10»; мобільний телефон «Motorola»; wi-fi роутер «ZTE» IMEI: НОМЕР_10 ; три блокноти та коробка з-під планшету «Lenovo», шляхом накладення заборони на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1