Справа № 344/2074/25
Провадження № 1-кс/344/1094/25
05 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 62024140150000170,-
Старший слідчий П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що П'ятим слідчим відділом (з дислокацією в м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024140150000170 відомості про яке 22.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 , будучи впродовж 2018-2022 рр. залученим до протиправної діяльності, як виконавець злочинних дій організованої групи під керівництвом службових осіб ДП «Кутське лісове господарство» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , пов'язаних із проведенням незаконних рубок деревини на територіях природно-заповідного фонду НПП «Гуцульщина» шляхом зловживання службовим становищем, у травні 2022 року (більш точної дати не представилося за можливе встановити), у зв'язку із вступом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на військову службу та неможливістю останніх здійснювати подальше керівництво створеною ними організованою групою, вирішив продовжити займатись протиправною діяльністю.
З цією метою ОСОБА_5 , діючи як виконувач обов'язків начальника відділу лісового господарства, будучи працівником правоохоронного органу, з метою продовжити займатись тривалою злочинною діяльністю, направленою на незаконну порубку та реалізацію незаконно зрубаної деревини працівниками державної лісової охорони, маючи навики та досвід участі в діяльності організованої злочинної групи і володіючи відомостями про принципи організації і керівництва такою групою, вирішив створити та очолити нову організовану злочинну групу та залучити до її складу нових учасників.
Крім того, ОСОБА_5 , як працівник державної лісової охорони, працюючи в лісовій галузі упродовж тривалого часу (більше 10 років) був добре обізнаний із принципами ведення лісового господарства, управління ним та організації проведення лісосічних робіт і реалізації зрубаної деревини.
ОСОБА_5 , як виконувач обов'язків відділу лісового господарства користувався беззаперечним авторитетом серед працівників ДП «Кутське ЛГ» у подальшому філія «Кутське ЛГ» ДСГП «Ліси України», що дозволило йому без особливих зусиль, навіть не займаючи керівної посади, переконати інших учасників організованої злочинної групи виконувати його волю, як керівника такої групи.
В процесі реалізації злочинного умислу та створення нової організованої злочинної групи, ОСОБА_5 , з метою втілення протиправних схем незаконних рубок деревини, вирішив здійснювати їх шляхом перевищення службових повноважень, тобто явно виходячи за межі наданих йому законом повноважень, користуючись власним беззаперечним авторитетом, шляхом переконання у вигідності злочинної діяльності, не раніше 08.03.2022 та не пізніше 12.05.2022, залучив до складу створеної ним організованої злочинної групи своїх колег - інших працівників державної лісової охорони ДП «Кутське лісове господарство» - голову комісії з припинення ОСОБА_8 , інженера з лісокористування ОСОБА_9 , а також провідного інженера з маркетингу (в подальшому т.в.о. директора) ОСОБА_10 .
Обравши предметом злочинної діяльності здійснення заготівлі лісопродукції шляхом незаконної виписки та видачі лісорубних квитків на проведення рубок формування та оздоровлення лісів на території об'єкту природно-заповідного фонду - НПП «Гуцульщина», яка не була вилучена у лісо та землекористувача ДП «Кутське ЛГ» та перебувала під його охороною, без рішень науково-технічних рад установ природно-заповідного фонду - НПП «Гуцульщина», без лімітів на використання природних ресурсів на території об'єкту природно-заповідного фонду загальнодержавного значення НПП «Гуцульщина», без спеціальних дозволів управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, ОСОБА_5 , не раніше 08.03.2022 та не пізніше 12.05.2022, більш точного часу встановити не представилося за можливе, розробив і узгодив з своїми спільниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 спільний злочинний план, метою якого була організація незаконних рубок деревини на території НПП «Гуцульщина», шляхом перевищення службових повноважень, тобто умисного вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень.
В результаті протиправної діяльності вказаної організованої злочинної групи упродовж березня 2022-грудня 2022 року на території об'єкту природно-заповідного фонду НПП «Гуцульщина», на підставі незаконно виданих та виписаних лісорубних квитків № 30 від 12.05.2022 серії ІФ ЛРК № 017945, № 40 від 25.05.2022 серії ІФ ЛРК № 017955, № 45 від 10.06.2022 серії ІФ ЛРК № 017960, № 48 від 28.06.2022 серії ІФ ЛРК № 017963, № 56 від 02.08.2022 серії ІФ ЛРК № 017971, № 58 від 11.08.2022 серії ІФ ЛРК № 017973, № 59 від 15.08.2022 серії ІФ ЛРК № 017974, № 69 від 15.09.2022 серії ІФ ЛРК, № 017984, № 71 від 20.09.2022 серії ІФ ЛРК № 017986, № 73 від 07.10.2022 серії ІФ ЛРК № 017988, № 75 від 12.10.2022 серії ІФ ЛРК № 017990, № 87 від 13.12.2022 серії ІФ ЛРК № 018002, № 90 від 13.12.2022 серії ІФ ЛРК № 018005, № 92 від 13.12.2022 серії ІФ ЛРК № 018007, № 93 від 13.12.2022 серії ІФ ЛРК № 018008, незаконно зрубано 1737 дерев, чим інтересам держави в сфері охорони навколишнього природного середовища спричинено екологічної шкоди на загальну суму 257 933 871, 51 (двісті п'ятдесят сім мільйонів дев'ятсот тридцять три тисячі вісімсот сімдесят одна гривня п'ятдесят одна копійка) грн., що є тяжкими наслідками.
20.01.2025 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України, після чого обрано запобіжні заходи.
З огляду на наведене, під час проведення досудового розслідування встановлено причетність службових осіб ДП «Кутського ЛГ» ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вищеописаних протиправних діянь, що підтверджується проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні.
Проведення досудового розслідування здійснювалось тривалий період часу, оскільки потребувало часу на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, визначення їх ролі у злочинних діяннях, проведення огляду лісових масивів у гірській місцевості, які є тяжко доступні та в загальному складають велику площу, яка складає понад 1500 га., в той час тривалий період часу лісові ділянки були покритті сніговим покривом.
Окрім цього, великий проміжок часу тривали інженерно-екологічні експертизи котрі підтвердили факт завдання збитків навколишньому природному середовищу, що в свою чергу із іншими зібраними доказами стало підставою для оголошення підозр у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Досудове розслідування проводилось групою слідчих та у чіткому визначенні порядку зібрання доказів з метою їх збереження, оскільки злочин вже був вчинений, і причетні особи до його вчинення усвідомлювали, що ведеться досудове розслідування та перешкоджали у його проведенні шляхом не інформування про місця знаходження рубок, що у свою чергу потребувало додаткового часу на їх відшукання.
Згідно відповіді ДП «Ліси України» філії «Карпатський лісовий офіс» установлено, що наказом генерального директора ДСГП «Ліси України» № 1813 від 18.10.2024 визначено припинити філію «Кутське лісове господарство» шляхом її закриття з передачею активів та пасивів до філії «Карпатський лісовий офіс».
31.12.2024 наказом виконавчого директора ДСГП «Ліси України» № 2340 затверджено передавальний акт активів та пасивів на балансових та позабалансових рахунках, матеріалів лісовпорядкування та документів, які підтверджують речові права на земельні ділянки, нерухоме майно та інше з філії «Кутське лісове господарство» до філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
Згідно даних електронного обліку, станом на 01.01.2025 до Коломийського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» перейшли наступні залишки лісопродукції філії «Кутське лісове господарство» загальним об'ємом 2666, 679 метрів кубічних, зокрема: Березівське лісництво -1329,1620 метрі кубічних; Косівське лісництво - 764, 0730 метрів кубічних; Космацьке лісництво - 147,00 метрів кубічних; Кутське лісництво - 156,7860 метрів кубічних; Яблунівське лісництво - 266, 6580 метрів кубічних.
Прокурором у кримінальному провадженні у порядку ст. 128 КПК України до ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 заявлено цивільний позов про стягнення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму 257 933 871, 51 грн.
З урахуванням результатів проведення досудового розслідування, його тривалості, великого об'єму слідчих дій, органу досудового розслідування необхідний час для встановлення на підставі яких дозвільних документів була зрубана деревина, яка в подальшому передана з філії «Кутське лісове господарство» до філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України'загальним об'ємом 2666, 679 метрів кубічнихта чи була дотримана процедура погодження документів для рубки.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв'язку із наявними підставами вважати, що вищевказана деревина може містити відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використана, як докази у суді, з врахуванням того, що не забезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно, відтак просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд клопотання задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Встановлено, що слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.
П'ятим слідчим відділом (з дислокацією в м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024140150000170 відомості про яке 22.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, станом на 01.01.2025 до Коломийського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» перейшли наступні залишки лісопродукції філії «Кутське лісове господарство» загальним об'ємом 2666, 679 метрів кубічних, зокрема: Березівське лісництво -1329,1620 метрі кубічних; Косівське лісництво - 764, 0730 метрів кубічних; Космацьке лісництво - 147,00 метрів кубічних; Кутське лісництво - 156,7860 метрів кубічних; Яблунівське лісництво - 266, 6580 метрів кубічних.
Постановою старшого слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 від 03 лютого 2025 року деревина (лісопродукція), яка була передана з філії «Кутське лісове господарство» до філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», загальним об'ємом 2666, 679 метрів кубічних, зокрема: Березівське лісництво -1329,1620 метрі кубічних; Косівське лісництво - 764, 0730 метрів кубічних; Космацьке лісництво - 147,00 метрів кубічних; Кутське лісництво - 156,7860 метрів кубічних; Яблунівське лісництво - 266, 6580 метрів кубічних, визнана речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчим зазначається, що з урахуванням результатів проведення досудового розслідування, його тривалості, великого об'єму слідчих дій, органу досудового розслідування необхідний час для встановлення на підставі яких дозвільних документів була зрубана деревина, яка в подальшому передана з філії «Кутське лісове господарство» до філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України'загальним об'ємом 2666, 679 метрів кубічних та чи була дотримана процедура погодження документів для рубки.
В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що деревина (лісопродукція), яка була передана з філії «Кутське лісове господарство» до філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», загальним об'ємом 2666, 679 метрів кубічних, зокрема: Березівське лісництво -1329,1620 метрі кубічних; Косівське лісництво - 764, 0730 метрів кубічних; Космацьке лісництво - 147,00 метрів кубічних; Кутське лісництво - 156,7860 метрів кубічних; Яблунівське лісництво - 266, 6580 метрів кубічних, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У рішеннях Європейського суду з прав людини Суд неодноразово доходив до висновку, що зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (рішення у справах Смірнов (Smirnov), п. 57, та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому, має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).
Відтак, враховуючи вищенаведене, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його передачі, відчуження чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Накласти арешт на деревину (лісопродукцію), яка була передана з філії «Кутське лісове господарство» до філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», загальним об'ємом 2666, 679 метрів кубічних, зокрема: Березівське лісництво -1329,1620 метрі кубічних; Косівське лісництво - 764, 0730 метрів кубічних; Космацьке лісництво - 147,00 метрів кубічних; Кутське лісництво - 156,7860 метрів кубічних; Яблунівське лісництво - 266, 6580 метрів кубічних, шляхом заборони на її відчуження та розпорядження, до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1