Справа № 344/1652/25
Провадження № 1-кс/344/928/25
04 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скаргу ОСОБА_3 на дії слідчих в рамках кримінального провадження № 62024140150000031, -
Підозрюваний ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою про зобов'язання старшого слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Івано- Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 , а також групу слідчих в кримінальному провадженні № 62024140150000031 вчинити процесуальні дії та встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення щодо набуття ОСОБА_3 активів вартістю 19 312 899,19 грн., в тому числі шляхом отримання неправомірної вигоди, зловживань посадовим становищем та інших кримінально-карних діянь, а саме:
-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 800 000.00 грн, набутої ним 11.11.2020 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майно (квартири), яке буде створено в майбутньому;
-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 789 400,00 грн, набутої ним 24.03.2021 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено в майбутньому;
-транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Touareg 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , вартістю 2 660 310,00 грн. набутого його дружиною ОСОБА_5 за його дорученням 27.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу № 941565, акту прийому передачі автомобіля від 28.04.2021 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 виданого 12.05.2021;
-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 1 500 000 гривень, набутої ним 16.02.2022 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено в майбутньому №M19- 07-02,
-нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 3.000.000,00 грн, набутого його дружиною ОСОБА_5 за його дорученням 21.02.2022 на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі- продажу,
-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 1 200 000,00 грн. набутої ОСОБА_3 на підставі договору дарування від 01.03.2023;
-транспортного засобу марки та моделі Mercedez-Benz G 63 AMG 2023 року випуску, д.н.3. НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , вартістю 9363 179,19 гривні, набутого його дружиною ОСОБА_5 за його дорученням 06.09.2023 на підставі договору купівлі-продажу 0352607020 від 26.08.2023.
Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив її задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні проти вимог скарги заперечив, посилаючись на її необґрунтованість, просив в задоволенні скарги відмовити.
Заслухавши пояснення адвоката, слідчого, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначено частиною 1 статті 303 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно частини 1 статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування;
2) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
3) рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;
4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, одним із близьких родичів або членом сім'ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захисником померлого, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
5) рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;
6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;
7) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;
8) рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником;
9-1) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування - особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником;
10) повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником;
11) відмова слідчого, дізнавача, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, - стороною захисту, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її представником.
Так, П'ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 62024140150000031 від 02.02.2024, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.
Відповідно ж до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частинами 1,2 статті 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
13.01.2025 ОСОБА_3 звернувся до старшого слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Івано- Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 із заявою про вчинення процесуальних дій, п.5 якої просив: групі слідчих в кримінальному провадженні № 62024140150000031 вчинити процесуальні дії та встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорущення щодо набуття ОСОБА_3 активів вартістю 19 312 899,19 грн., в тому числі шляхом отримання неправомірної вигоди, зловживань посадовим становищем та інших кримінально-карних діянь, а саме:
-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 800 000.00 грн, набутої ним 11.11.2020 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майно (квартири), яке буде створено в майбутньому;
-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 789 400,00 грн, набутої ним 24.03.2021 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено в майбутньому;
-транспортного засобу марки та моделі Volkswagen Touareg 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , вартістю 2 660 310,00 грн. набутого його дружиною ОСОБА_5 за його дорученням 27.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу № 941565, акту прийому передачі автомобіля від 28.04.2021 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 виданого 12.05.2021;
-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 1 500 000 гривень, набутої ним 16.02.2022 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено в майбутньому №M19- 07-02,
-нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 3.000.000,00 грн, набутого його дружиною ОСОБА_5 за його дорученням 21.02.2022 на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі- продажу,
-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 1 200 000,00 грн. набутої ОСОБА_3 на підставі договору дарування від 01.03.2023;
-транспортного засобу марки та моделі Mercedez-Benz G 63 AMG 2023 року випуску, д.н.3. НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , вартістю 9363 179,19 гривні, набутого його дружиною ОСОБА_5 за його дорученням 06.09.2023 на підставі договору купівлі-продажу 0352607020 від 26.08.2023.
Відповідно до ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надсилається їй.
Листом старшого слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Івано- Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 від 14.01.2025 року ОСОБА_3 повідомлено про те, у прохальній частині звернення не вказано жодної процесуальної дії, а наведено тільки обставини, які на думку сторони захисту слід встановити чи перевірити та процесуальні рішення, які сторона захисту просить прийняти.
В розумінні КПК України процесуальні дії це слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, заходи забезпечення кримінального провадження та дії, що вчиняються під час проведення судових засідань з розгляду кримінальних проваджень чи окремих клопотань, поданих у кримінальних провадженнях.
Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 93 КПК України, ініціювання, зокрема, стороною захисту, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.
Згідно з ч. 1 ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Вичерпний перелік слідчих (розшукових) дій зазначено у Главі 20,21 КПК України.
В той же час, в поданій ОСОБА_3 заяві не вказано слідчі (розшукові) або процесуальні дії, які на думку сторони захисту, слід провести під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024140150000031 від 02.02.2024 та мету їх проведення.
Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов'язання припинити дію; 3) зобов'язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги.
Керуючись ст.ст. 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні скарги ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали складено 05 лютого 2025 року