Справа № 211/3631/24
Провадження № 1-кс/211/239/25
іменем України
06 лютого 2025 року
Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024041720000644 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 без погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 13.05.2024 до чергової частини ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 28.04.2024 у групі месенджера «Вайбер» знайома надіслала фішингове посилання, у якому було вказано про державну допомогу, через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона перейшла за посиланням та через деякий час було перераховано грошові кошти з її рахунку без її відома та згоди на загальну суму 3500 грн. Обставини події встановлюються.
Слідчим СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041720000644 від 14.05.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_6 , а саме виписку про рух коштів, де вказано, що 10.09.2024 0 06:39 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілої ОСОБА_7 , у сумі 680 грн. на картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківській рахунок НОМЕР_3 , до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_4 . ОСОБА_5 спільно з іншими підприємцями, має спільну групу у месенджері «Viber». Так, 28.04.2024, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , о 10 год. 17 хв. до спільної групи у месенджері «Viber» особа на ім'я ОСОБА_8 надіслала повідомлення щодо державної допомоги у розмірі 13200 грн., при цьому було також окреме повідомлення від цієї особи про те, що вона дійсно отримала вказані грошові кошти. Приблизно о 20:00 год. цього ж дня ОСОБА_5 перейшла за цим посиланням зазначила всі дані, а саме номер картки та пін-код до неї, але з її рахунку грошові кошти не знялися і їй грошових коштів також не надійшло. 10.05.2024 потерпіла поповнила свою банківську картку на суму 3500 грн. та намагалася оплатити посилку, але їй це не вдалось через те, що її грошові кошти було перераховано на інші чотири рахунки без її відома та згоди.
Під час тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , а саме виписку про рух коштів, де вказано, що 10.05.2024 о 13:49 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 у сумі 900 грн. на картку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 10.05.2024 о 13:54 год. та 10.05.2024 о 14:02 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 у сумі 950 грн. та 660 грн. відповідно на картку № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні слідча просила розглядати справи у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що подано з порушенням норм процесуального законодавства, тому не підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Разом із цим, подане слідчому судді клопотання без зазначення його дати та містить підпис лише слідчого ОСОБА_3 , прокурором ОСОБА_4 воно не погоджене.
Тому клопотання не відповідає вимогам сь. 160 КПК України.
Крім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З матеріалів клопотання слідчим суддею не вбачається, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані саме на зазначені слідчим банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, подана в обгрунтування виписка по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім'я ОСОБА_9 містить відомості про трансакції по банківській картці № НОМЕР_4 .
У зазначений слідчим у клопотанні час вказано, що переказ коштів з рахунку відбувся через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 на суму 900,00 грн, через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 на суму 950,00 грн, через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на суму 660,00 грн. Тобто жодних відомостей про банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дана виписка не містить.
Відтак немає підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію по зазначеним банківським карткам, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Оцінюючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим жодним чином не доведено наявності підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація в розумінні положень КПК України має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні, не надано матеріалів на підтвердження інформації щодо перерахунку коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий обмежився лише загальними положеннями щодо порядку розгляду таких клопотань, та зазначив лише, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначенні в клопотанні, що у свою чергу не може бути єдиною підставою для задоволення вищевказаного клопотання.
Таким чином, беручи до уваги допущені процесуальні порушення при складанні клопотання слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024041720000644 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1