06.02.2025
Справа № 642/3149/24
Провадження № 1-кс/642/261/25
06 лютого 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором винесене у кримінальному провадженні №12024221220000945 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначила, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220000945 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував пенсіонер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який мав відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який надходили пенсійні виплати відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме: державне пенсійне забезпечення за віком.
Зазначені виплати, а саме: пенсію за віком, ОСОБА_4 отримував кожного місяця шляхом зарахування вказаних грошових коштів на розрахунковий банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
03.04.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер, що підтверджується висновком експерта № 10-12/1538-ДМ/22, згідно якого смерть ОСОБА_4 не насильницька, причину якої не можна встановити
Починаючи з 12.04.2022, на розрахунковий рахунок померлого пенсіонера ОСОБА_4 IBAN: НОМЕР_1 (банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_4 , продовжили надходити грошові кошти - щомісячні пенсійні виплати, якими незаконно, шахрайським шляхом заволодів син померлого пенсіонера ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
28.01.2025 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування 10.06.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів з відкриття та обслуговування рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також руху грошових коштів по цим рахункам за період часу з 01.01.2022 по дату винесення рішення, тобто по 10.06.2024. 25.06.2024 було здійснено тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, але згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 №2000-0802-8/191553 від 01.11.2024 виплату пенсії ОСОБА_4 було призупинено з 01.09.2024, а у період з 01.05.2022 по 31.08.2024 на поточний рахунок НОМЕР_1 через банківську установу були зайво перераховані грошові кошти на загальну суму 176044,80 грн.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_1 (банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також руху грошових коштів по цьому рахунку за період часу з 10.06.2024 по теперішній час.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які могли вчинити вищевказаний злочин.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Від прокурора ОСОБА_6 надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором винесене у кримінальному провадженні №12024221220000945 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до, наявних у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО банка № НОМЕР_5 , ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_6 ), речей і документів (з можливістю вилучення їх копій у відділенні банку в м. Харкові), а саме:
-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_1 (банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 10.06.2024 по теперішній час;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_1 (банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначених рахунків з 10.06.2024 по теперішній час;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаними рахунками та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, з 10.06.2024 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1