06.02.2025
Справа № 642/610/25
Провадження № 1-кс/642/243/25
06 лютого 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором винесене у кримінальному провадженні №12025221220000175 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначила, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12025221220000175 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.01.2025, коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , їй через додаток «Телеграм» з номеру, на заставці якого було зображено « НОМЕР_1 », зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківськими картками невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії. Далі, виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_4 , почала переводити грошові кошти зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номери вона не запам'ятала) та на картку оформлену на ім'я ОСОБА_5 , а також, за вказівкою того ж чоловіка, відкрила рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який, а також у додаток «Фейсбук», теж перераховувала грошові кошти зі своїх карток у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загалом ОСОБА_4 шахрайськими діями невстановлених осіб було завдано матеріальної шкоди на суму 197869 грн. ІПНПУ № 2432 від 01.02.2025.
01.02.2025 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221220000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства була допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що має дві банківські картки, відкриті на її ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 (зарплатна), НОМЕР_3 (пенсійна). Також потерпіла ОСОБА_4 повідомила 30.01.2025, коли вона перебувала на своєму робочому місці У НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , їй через додаток «Телеграм» з номеру, на заставці якого було зображено «3700», зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківськими картками невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії. Далі, виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_4 , почала переводити грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери яких вона не запам'ятала, двома транзакціями у розмірі 29145,00 грн. кожна, а потім зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перевела 44220,00 грн. на картку, оформлену на ім'я ОСОБА_5 , з метою, нібито збереження грошових коштів. Далі, продовжуючи виконувати вказівки та за допомогою того ж чоловіка, ОСОБА_4 відкрила рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на каркові рахунки якого ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) перевела зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти двома траншами (з картки НОМЕР_2 - 26130,00 грн., з картки НОМЕР_3 - 29145,00 грн.). 31.01.2025 вранці їй знову зателефонували через додаток «Телеграм» з номеру, на заставці якого було зображено « НОМЕР_1 », та повідомили, що потрібно замінити банківські картки та здійснити ще один переказ грошових коштів. Після чого ОСОБА_4 , виконуючи вказівки незнайомих осіб, перевела грошові кошти у розмірі 950 доларів США (40084,00 грн.) з картки НОМЕР_2 , як згодом виявилось, у додаток «Фейсбук».
Таким чином невстановлені особи, представляючись працівниками банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняли з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 197869,00 грн., чим завдали матеріальну шкоду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунків, а також руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які могли вчинити вищевказаний злочин.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Від прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_6 надійшла заява щодо розгляду клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором винесене у кримінальному провадженні №12025221220000175 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові на паперовому та електронному носії копій наступних документів:
- відомостей щодо наявності банківських карток/рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , з повним розкриттям номерів карток,;
-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та іншими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 01.01.2025 по теперішній час;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, якщо так то який саме.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1