Іменем України
№ 610/429/23 № 1-кс/610/116/2025
м. Балаклія06 лютого 2025 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12023226060000109 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 23.06.2023 о 16:58 год невідома особа, під приводом надання матеріальної допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 7000 грн, що належить ОСОБА_4 .
Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Ст. дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023226060000109.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 24.06.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 23.06.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.06.2023 приблизно о 16.30 год вона перебувала на своєму робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт Донець Ізюмського району Харківської області. В цей час на її мобільний телефон, а саме у мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 , яка попросила дати їй в борг 7000 грн, надіславши номер банківської картки № НОМЕР_2 . Потерпіла зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 16.57 год перевела грошові кошти в сумі 7000 грн на вищевказану банківську картку. О 17.01 год зробила скріншот та скинула своїй подрузі для підтвердження, що гроші були переведені. Після чого зі сторінки її подруги знову прийшло повідомлення із проханням скинути ще 8000 грн. Після цього потерпіла вирішила зателефонувати своїй подрузі ОСОБА_5 на мобільний телефон та дізнатися, чи дійсно це вона відправила ці повідомлення. Під час телефонної розмови із подругою вона дізналася, що сторінку подруги зламали шахраї і всім її знайомим розсилають повідомлення із проханням скинути їй кошти на картку. Особисто вона не відправляла цих повідомлень.
Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілої вбачається переписка з « ОСОБА_6 », в якій остання попрохала потерпілу зайняти їй у борг 7000 грн, які перевести їй на картку № НОМЕР_2 , куди потерпіла і перевела грошові кошти.
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.09.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 30.07.2024, встановлено, що грошові кошти у розмірі 7000 грн, які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_2 , 23.06.2023 о 16.59 год були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За правилом ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Постановою від 23.07.2024 призначено групу дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, до якої дізнавач ОСОБА_7 не входить. Відтак в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.
При цьому, дізнавачі, які входять до групи дізнавачів, не позбавлені права надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1.Клопотання задовольнити частково.
2.Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:
банківської виписки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;
інформації, що відображає рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ порахунків в період з 23.06.2023 по 06.02.2025;
матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів зняття грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 23.06.2023 по 06.02.2025;
інформації про власника рахунку, куди були переказані 7000 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.
3.В іншій частині клопотання відмовити.
4.Строк дії ухвали 2 місяць з моменту її винесення.
5.Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1