№ 207/681/25
№ 1-кс/207/188/25
06 лютого 2025 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням № 12025046780000016 ,
16 січня 2025 року до чергової частини ВП №2 Кам'янського РУП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , й повідомив про те , що 13 січня 2025 року знайшов на сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобілю Skoda Octavia 2002 року випуску з вказаним номером телефону НОМЕР_1 . У ході розмови , чоловік представився ОСОБА_5 , та повідомив , що знайшов даний автомобіль на штраф-стоянці у Польщі та збирається їхати до м. Харкова з метою продажу даного автомобілю , після чого між ним та заявником виникла домовленість про купівлю транспортного засобу . Далі , чоловік на ім'я ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» надіслав повідомлення , у якому йшлося про необхідність відкриття спеціальної картки для транспортування транспортного засобу з іншої країни . Після чого , чоловік на ім'я ОСОБА_5 , почав постійно повідомляти ОСОБА_4 про ряд проблем , пов'язаних з транспортуванням авто з Польщі до України . Одразу після того , як заявник здійснив декілька транзакцій на вказані чоловіком банківські картки , між ним та чоловіком на ім'я ОСОБА_5 , виникла домовленість про зустріч 15 січня 2025 року о 12.00 годині на автовокзалі у м. Берестин Харківської області , однак чоловік на зустріч не прийшов . Після чого переписка у месенджері «Telegram» була видалена , чоловік на ім'я ОСОБА_5 на зв'язок не виходить , а оголошення на сайті є недоступним . Таким чином , у період часу з 13 січня 2025 року по 14 січня 2025 року ОСОБА_4 самостійно , добровільно за допомогою мобільних додатків здійснив грошові перекази у загальній сумі 57574 гривень , а саме : 13 січня 2025 року о 19.39 годині зі своєї банківської картки AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 6800 гривень ; 13 січня 2025 року о 23.39 годині зі своєї банківської картки AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 5000 гривень ; 14 січня 2025 року о 13.54 годині зі своєї банківської картки AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 7035 гривень ; 14 січня 2025 року о 15.09 годині зі своєї банківської картки AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 4400 гривень ; 14 січня 2025 року о 17.36 годині зі своєї банківської картки AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 17386 гривень 50 копійок ; 14 січня 2025 року о 18.38 годині зі своєї банківської картки AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 7035 гривень ; 14 січня 2025 року о 19.34 годині зі своєї банківської картки AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 6300 гривень ; 14 січня 2025 року о 19.51 годині зі своєї банківської картки AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 3618 гривень . Станом на 17 січня 2025 року грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто , у зв'язку з чим заявнику спричинено майнового збитку .
Вищевказані грошові перекази у сумі 6800 гривень , що здійснювались на картковий рахунок НОМЕР_3 , емітований у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК ; 7035 гривень , що здійснювались на картковий рахунок НОМЕР_6 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ; 4400 гривень , що здійснювались на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ; 17386 гривень , що здійснювались на картковий рахунок НОМЕР_8 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ; 7035 гривень , що здійснювались на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ; 6300 гривень , що здійснювались на картковий рахунок НОМЕР_10 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО 322001 , ЄДРПОУ 21133352 , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 .
5 лютого 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти : у сумі 6800 гривень , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_3 , емітований у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» ; 7035 гривень , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_6 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ; 4400 гривень , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_7 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ; 17386 гривень , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_8 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ; 7035 гривень , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_9 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ; 6300 гривень , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_10 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО 322001 , ЄДРПОУ 21133352 , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .
Арешт майна допускається з метою забезпечення :
1 )збереження речових доказів ;
2) спеціальної конфіскації ;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;
4) відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати , що воно є речовим доказом , та з метою збереження речових доказів , тому необхідно накласти арешт на майно .
Керуючись ст. 131 , 132 , 167 - 173 КПК України , слідчий суддя
Накласти арешт на грошові кошти у сумі :
6800 гривень 00 копійок , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_3 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО 322001 , ЄДРПОУ 21133352 , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 ;
7035 гривень 00 копійок , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_6 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО 322001 , ЄДРПОУ 21133352 , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 ;
4400 гривень 00 копійок , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_7 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО 322001 , ЄДРПОУ 21133352 , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 ;
17386 гривень 00 копійок , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_8 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО 322001 , ЄДРПОУ 21133352 , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 ;
7035 гривень 00 копійок , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_9 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО 322001 , ЄДРПОУ 21133352 , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 ;
6300 гривень 00 копійок , що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_10 , емітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО 322001 , ЄДРПОУ 21133352 , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 .
Копію ухвали вручити дізнавачу , прокурору , іншим заінтересованим особам .
На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення .
Суддя ОСОБА_1