Справа № 761/1670/25
Провадження № 1-кс/761/1890/2025
15.01.2025 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001210000039 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Службовими особами державних та комунальних некомерційних підприємств, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Закарпатської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )., за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, при тендерних закупівлях товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, у період 2021-2024 рр., використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), вчинили заволодіння державними коштами на суму понад 5 млн. грн.,що підтверджується висновком Аналітичного продукту №9.3/3.3.1/6084-24 від 31.07.2024 складений аналітиками управління тактичного аналізу департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.
З метою встановлення фактичних обставин проведених фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )поКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 )необхідно провести тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, які складалися під час фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 )містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та можуть використовуватися під час проведення судових товарознавчої, почеркознавчих та економічної експертиз, встановлення службових осіб та працівників підприємств причетних до проведення вказаних операцій.
Відповідно до п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно наданої вимоги в порядку ст. 93 КПК України від 15.11.2024 року Вих. БЕБ №11/6/4.2.1/28308-24 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), станом на дату складання клопотання відповідь не отримано.
Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №72024001210000039 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №72024001210000039 - детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 доступ додокументів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )за період з 01.01.2021 по 31.12.2024 рокиіз КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
• договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, контрактів (включаючи додатки), накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, видаткових накладних, специфікацій, товарно-транспортних накладних з ідентифікацією автотранспорту та контактів водіїв (супутніх документів), маршрутних листів, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, складських карток, складських залишків, документів листування по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів звірки взаєморозрахунків проведеним із вказаними СГД, оборотно - сальдових відомостей, карток по рахункам та бухгалтерських документів по рахункам які відображають вказані операції, а також інших документів бухгалтерського та податкового обліків, які не ввійшли до переліку, але безпосередньо стосуються відображення запитуваних операцій в бухгалтерському та податковому обліках; інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), сертифікатів відповідності, договірних цін;
• документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на підставі яких здійснювалось розмитнення ввезених на митну територію України ТМЦ у період 2021 - 2024 роки, а саме: Митні декларації, товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньо-економічні договори, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, сертифікати відповідності, що в подальшому стало для постачання у бік замовника;
• регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) у кількісному та вартісному вираженні поквартально, з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів за рахунками, на яких відображено супутні відомості та показники вказаних взаємовідносин;
• документів відносно володіння, оренди рухомого та нерухомого майна, нежитлових приміщень, приміщень складського типу, офісних приміщень та приміщень іншого призначення, засоби які згідно Форми 20-ОПП подаються до органів ІНФОРМАЦІЯ_17 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
• установчих документів (статут, протоколи, накази, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та накази про призначення (за наявності звільнення), посадові інструкції та особові справи директора підприємства та головного бухгалтера підприємства, які виступали службовими особами підприємства та обіймали посади в період зазначених взаємовідносин;
• журнал-ордер по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (Товари на складі);
• картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
15 січня 2025 року