Справа №760/2718/25
1-кс/760/2318/25
05 лютого 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22024101110001310, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 16.12.2024, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорту про виявлене кримінальне правопорушення, який надійшов з ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано інформацію щодо сприяння в ухиленні від мобілізації та можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Департамент) у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - Товариство) 109 млн. грн. з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунках, які обслуговують рахунки (карткові рахунки), копії юридичної справи рахунків (карткових рахунків), поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22024101110001310 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки рахунки відкриті та обслуговується саме вказаною банківською установою.
Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, у кримінальному провадженні № 22024101110001310 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді;оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025;оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ); роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді;оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ); роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_14 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ); роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_16 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_17 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_17 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_17 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_17 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_17 ); роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_18 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ); роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_22 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_22 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_22 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_22 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_22 ); роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_23 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_24 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_24 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_24 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_24 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_24 ); роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_27 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_27 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_27 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_27 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_27 ); роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_28 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_29 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_29 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_29 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_29 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_29 ); роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_30 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_31 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_31 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_31 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_31 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_31 ); роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, відкритих ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_34 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_34 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_34 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_34 ), в період з 01.01.2022 по 01.01.2025; юридичної справи ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_34 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1