Справа № 703/665/25
1-кс/703/217/25
06 лютого 2025 року
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024255350000468 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024255350000468 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У своєму клопотанні прокурор просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до:
- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2024 по 20.12.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.12.2024 по 20.12.2024;
- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів за вказаний період часу;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти вразі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,
які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) фактично у відділенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_3 .
Перевіривши клопотання на відповідність вимогам Кримінального процесуального законодавства України та вивчивши матеріали додані до нього, приходжу до висновку про необхідність повернення даного клопотання для усунення недоліків з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В частині 4 статті 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведена явність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Необхідно враховувати, що згідно з частиною 5 статті 132 КПК України для оцінки потреб досудовогорозслідуванняслідчийсуддязобов'язанийврахуватиможливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
За загальним принципом змагальності сторін та свободи подання ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, закріпленим в ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій….
Натомість, прокурором, ані в клопотанні, а ні з доданих до клопотання матеріалів, не доведено, поза розумним сумнівом, не можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні шляхом проведення слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання про на тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно повернути прокурору для виконання вимог діючого Кримінального процесуального законодавства України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024255350000468 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - повернути прокурору для виконання вимог діючого Кримінального процесуального законодавства України
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя