Справа №592/1780/25
Провадження №1-кс/592/965/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 лютого 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480000270, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.12.2024 р. близько 12 год. 30 хв., до ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа з номерів м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (офіційний номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), де представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вході розмови повідомила, що банківські картки останнього № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 намагаються зламати. Після чого, невідома особа повідомила, що для того щоб зупинити шахрайські дії над вищевказаними картками необхідно пройти верифікацію, у ході якої заявнику потрібно назвати номер банківських карток, пін-код та коди, які надходили в смс-повідомленнях, внаслідок чого з банківської картки (кредитної) № НОМЕР_6 ОСОБА_3 , було знято грошові кошти у сумі 50 250 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 було списані з банківської картки № НОМЕР_6 .
Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформація по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованим на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 01.12.2024 р. по 00:00 год. 16.12.2024 р.:
рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованим на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
документи, щодо відкриття та використання по банківським карткам емітованим на ім'я по банківським карткам № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованим на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківським карткам № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованим на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу;
інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським карткам емітованим на ім'я по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованим на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по коду власника по банківським карткам № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованим на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу;
інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та №4 НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 01.12.2024 р. по 00.00 год 16.12.2024 р.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1