Справа №592/1650/25
Провадження №1-кс/592/914/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 лютого 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480002943, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.09.2024 р. близько 16:40 год., ОСОБА_3 зателефонували невідомі особи з мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 й представились працівниками банку, та повідомили що по його карткам відбуваються шахрайські дії, після чого останній повідомив всі данні своїх карток. В подальшому з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято в банкоматі № 5205117 К.Малевіча, 107 на загальну суму 14165 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 , було перераховано з його особистої банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та по всім рахункам відкритих на імя ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 20.09.2024 р. по 01.10.2024 р.
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 20.09.2024 р. по 01.10.2024 р.;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 20.09.2024 р. по 01.10.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 20.09.2024 р. по 01.10.2024 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 20.09.2024 р. по 01.10.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 20.09.2024 р. по 01.10.2024 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 20.09.2024 р. по 01.10.2024 р., із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 20.09.2024 р. по 01.10.2024 р.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1