Справа №573/1885/23
Номер провадження 1-кс/573/63/25
05 лютого 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
03 лютого 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 13 березня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 12 березня 2023 року незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 11850 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 13 березня 2023 року за №12023200570000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по IP-адресах та пристроїв, які використовувались під час входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , на яку були перераховані кошти потерпілого.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв'язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, хоча був повідомлений про день, час і місце розгляду клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неповідомлення останнім про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 13 березня 2023 року за №12023200570000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 5).
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 12 березня 2023 року близько 16:00 год на сторінці Фейсбук перейшов за посиланням через Дію для оформлення грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввів номер банківської картки АТ“ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого з неї було знято грошові кошти у сумі 11 850 грн (а. п. 9).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 о 16.33 год відбулось списання коштів у сумі 10 000 грн з картки потерпілого на картку одержувача № НОМЕР_1 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же час відбулось списання коштів з картки потерпілого у сумі 1850 грн на картку одержувача № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_3 12.03.2023 о 16:34 зараховано переказ у сумі 1850 грн на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_5 НОМЕР_4 . В цей же день о 16:41 год здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 на суму 1830 грн, комісія 3,00 грн №4790729906557038. 12.03.2023 о 16:34 год надійшли грошові кошти в сумі 1800 грн з картки № НОМЕР_2 , а також з картки № НОМЕР_3 відбулось списання коштів у сумі 1830 грн на картку одержувача № НОМЕР_6 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 , 12.03.2023 о 16:33 зараховано переказ в сумі 10000 грн на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_5 НОМЕР_7 . Також в цей же день о 16:38 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 на суму 9900 грн, комісія 9,15 грн.
Згідно з випискою по карті № НОМЕР_1 12.03.2023 о 16:34 год надійшли грошові кошти в сумі 1830 грн з картки № НОМЕР_2 , а також о 16.38 12.03.2023 з картки № НОМЕР_1 відбулось списання коштів у сумі 9900 грн на картку одержувача № НОМЕР_9 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 о 16:38:41 на картку № НОМЕР_9 надійшли грошові кошти в сумі 9 900 грн з картки № НОМЕР_10 . В подальшому 13.03.2023 о 11:03 год було здійснено видачу готівки через ATM UKR UZHGOROD BRANCH 10006-04 208077 A0600065 в сумі 20 000 грн. За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_6 › було встановлено, АТМ А0600065 знаходиться в АДРЕСА_1 , у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_11 .
Також встановлено, що на картку № НОМЕР_6 , 12.03.2023 о 16:41:57 надійшли грошові кошти в сумі 1830 грн з картки № НОМЕР_3 . В подальшому 13.03.2023 о 15:05 год було здійснено переказ коштів в сумі 20 000 грн на картку НОМЕР_12 .
Таким чином, грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 1850 грн з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані з комісією, залишок 1830 грн на картку одержувача № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому перераховані на картку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в подальшому перераховані на картку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , але вже в сумі 20 000 грн. Грошові кошти потерпілого в сумі 10 000 грн з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані з комісією, залишок 9 900 грн на картку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в подальшому спочатку перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , а потім здійснено видачу готівки через ATM UKR UZHGOROD BRANCH 10006-04 208077 A0600065 в сумі 20 000 грн.
За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_6 › було встановлено, що АТМ А0600065 знаходиться в АДРЕСА_1 , у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_11 .
Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: інформації по IP-адресах та пристроїв, які використовувались під час входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 12 березня 2023 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя