Справа №760/1848/25 1-кс/760/1972/25
28.01.2025 року Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024110000000271 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 42024110000000271 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Подане кло потання обґрунтовується тим, що громадяни України здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/ або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.
Так, встановлено громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, здійснюють в обхід санкцій РНБО та заборони Національного Банку України щодо здійснення пособництва державі агресору у вигляді надання матеріальних ресурсів та інших активів, надають платіжні карток та здійснюють подальше проведення транзакцій у додатку російської платіжної системи «Pay-Pass». За допомогою вказаної схеми на території України функціонує російське онлайн казино «Император» (ІНФОРМАЦІЯ_11), яке в порушення вимог чинного законодавства України, надає доступ користувачам, які перебувають на території України, до азартних ігор, а прибутки отримані від вказаної діяльності виводяться до рф та у вигляді сплачених податків використовуються для фінансування збройної агресії проти України.
Прокурор зазначає, що встановлено, що утримувачем (власником) доменного імені російської платіжної системи «Pay-Pass» російської компанії ООО «Регистратор Доменных Имен РЕГ.РУ» (ОГРН 1067746613494, ИНН 7733568767), адреса реєстрації «г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, К. 3», генеральний директор ОСОБА_16 (ИНН НОМЕР_16), яка надає послуги з розробки програмного забезпечення.
Так, встановлено, що вищевказані громадяни України вступили в злочинну змову з представниками держави-агресора, з метою надання послуг у сфері інформаційних технологій, а саме забезпечення банківськими рахунками та проведення оплати клієнтами з числа громадян України на платформі російського онлайн казино «Император», за рахунок чого здійснюють надання безперешкодного доступу до вказаної онлайн гри та таким чином отримання російським підприємством ООО «Регистратор Доменных Имен РЕГ.РУ» доходу. Яке в свою чергу здійснює виплату у вигляді податкових зборів до державного бюджету рф.
З метою організації злочинних дій співучасниками злочину створено Telegram групу «Pay-Pass processing KR», яка адмініструється організатором протиправного механізму ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та де здійснюється обговорення шляхів здійснення пособництва державі агресору.
В ході досудового розслідування у рамках вказаного кримінального провадження 25.10.24 на адресу слідчого управління Головного управління надійшов лист з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки щодо виконання доручення, відповідно до якого встановлено причетність до реалізації протиправного механізму наступних громадян України:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Організатор механізму. Здійснює загальне управління та контроль всіх учасників Telegram групи «Pay-Pass processing KR», відповідає за створення облікових записів у додатку платіжної системи «Pay-Pass», отримує частину прибутку кожного з учасників Telegrav групи, підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам, реєструє особисті кабінети в банківських мобільних застосунках на громадян України.
2. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ). Співорганізатор, учасник Telegram групи «Pay-Pass processing KR», відповідає за пошук нових учасників Telegram групи, підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass», реєструє особисті кабінети в банківських мобільних застосунках на громадян України.
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ). Учасник Telegram групи «Pay-Pass processing KR», підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass», реєструє особисті кабінети в банківських мобільних застосунках на громадян України.
8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та проживає за адресою: АДРЕСА_10 ). Учасник Telegram групи «Pay-Pass processing KR», підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».
9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та проживає за адресою: АДРЕСА_12 ). Учасник Telegram групи «Pay-Pass processing KR», підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass». Використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_10 та Telegram аккаунт «Bestchange_Alex».
Також, окрім вище перелічених осіб, до протиправного механізму був залучений - громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ).
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна квартира за адресою: - АДРЕСА_5 , на праві власності належить ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна).
Так, за вказаною адресою 20.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від «01» січня 2025 року (справа № 760/33921/24) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
1)Мобільний телефон марки та моделі «iPhone Х», № НОМЕР_12 , З НОМЕРОМ НОМЕР_13 ;
2)Мобільний телефон марки та моделі «Moto g24», IMEI - НОМЕР_14 , IMEI - НОМЕР_15 ;
3)Ноутбук - Gigabyte (AOE3F3CO-E680-44DB-89A8-CDFB8E5B4E7A);
4)Флеш-носій «Good Ram», 64 Gb.
Після попереднього огляду вказаних речей було виявлено інформацію, що має значення для кримінального провадження. Так, в ході огляду технічних пристроїв у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» виявлено групу (чат) « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де учасниками злочину обговорюється здійснення платіжних операцій на платформі платіжної системи «Pay-Pass», а також виявлено спілкування з іншими фігурантами провадження щодо вчинення злочину, у зв'язку з тим, що вказана інформація має значення для досудового розслідування, а також враховуючи необхідність проведення експертного дослідження з метою відновлення видаленої інформації слідчим було вилучено вищевказані технічні пристрої, які належать ОСОБА_8 .
Прокурор просить суд, задовольнити подане клопотання та винести ухвалу про арешт наступного майна у кримінальному провадженні № 42024110000000271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: мобільний телефон марки та моделі «iPhone Х», № НОМЕР_12 , З НОМЕРОМ НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки та моделі «Moto g24», IMEI - НОМЕР_14 , IMEI - НОМЕР_15 ; ноутбук - Gigabyte (AOE3F3CO-E680-44DB-89A8-CDFB8E5B4E7A); флеш-носій «Good Ram», 64 Gb.
Старший слідчий СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_20 у судове засідання не з'явився, просив розглянути клопотання без його участі. Подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з'явився. Повідомлений судом про розгляд справи належним чином. Причини неявки суду не повідомив.
Суд вважає за можливе провести розгляд поданого клопотання за відсутності власника майна та слідчого.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши докази в їх сукупності, приходить до наступного висновку.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на положення ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024110000000271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/ або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.
Так, встановлено громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, здійснюють в обхід санкцій РНБО та заборони Національного Банку України щодо здійснення пособництва державі агресору у вигляді надання матеріальних ресурсів та інших активів, надають платіжні карток та здійснюють подальше проведення транзакцій у додатку російської платіжної системи «Pay-Pass». За допомогою вказаної схеми на території України функціонує російське онлайн казино «Император» (ІНФОРМАЦІЯ_11), яке в порушення вимог чинного законодавства України, надає доступ користувачам, які перебувають на території України, до азартних ігор, а прибутки отримані від вказаної діяльності виводяться до рф та у вигляді сплачених податків використовуються для фінансування збройної агресії проти України.
Крім того, встановлено, що утримувачем (власником) доменного імені російської платіжної системи «Pay-Pass» російської компанії ООО «Регистратор Доменных Имен РЕГ.РУ» (ОГРН 1067746613494, ИНН 7733568767), адреса реєстрації «г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, К. 3», генеральний директор ОСОБА_16 (ИНН НОМЕР_16), яка надає послуги з розробки програмного забезпечення.
Так, встановлено, що вищевказані громадяни України вступили в злочинну змову з представниками держави-агресора, з метою надання послуг у сфері інформаційних технологій, а саме забезпечення банківськими рахунками та проведення оплати клієнтами з числа громадян України на платформі російського онлайн казино «Император», за рахунок чого здійснюють надання безперешкодного доступу до вказаної онлайн гри та таким чином отримання російським підприємством ООО «Регистратор Доменных Имен РЕГ.РУ» доходу. Яке в свою чергу здійснює виплату у вигляді податкових зборів до державного бюджету рф.
З метою організації злочинних дій співучасниками злочину створено Telegram групу «Pay-Pass processing KR», яка адмініструється організатором протиправного механізму ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та де здійснюється обговорення шляхів здійснення пособництва державі агресору.
В ході досудового розслідування у рамках вказаного кримінального провадження 25.10.24 на адресу слідчого управління Головного управління надійшов лист з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки щодо виконання доручення, відповідно до якого встановлено причетність до реалізації протиправного механізму наступних громадян України:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Організатор механізму. Здійснює загальне управління та контроль всіх учасників Telegram групи «Pay-Pass processing KR», відповідає за створення облікових записів у додатку платіжної системи «Pay-Pass», отримує частину прибутку кожного з учасників Telegrav групи, підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам, реєструє особисті кабінети в банківських мобільних застосунках на громадян України.
2. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ). Співорганізатор, учасник Telegram групи «Pay-Pass processing KR», відповідає за пошук нових учасників Telegram групи, підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass», реєструє особисті кабінети в банківських мобільних застосунках на громадян України.
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ). Учасник Telegram групи «Pay-Pass processing KR», підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass», реєструє особисті кабінети в банківських мобільних застосунках на громадян України.
8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та проживає за адресою: АДРЕСА_10 ). Учасник Telegram групи «Pay-Pass processing KR», підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».
9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та проживає за адресою: АДРЕСА_12 ). Учасник Telegram групи «Pay-Pass processing KR», підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass». Використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_10 та Telegram аккаунт «Bestchange_Alex».
Також, окрім вище перелічених осіб, до протиправного механізму був залучений - громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ).
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна квартира за адресою: - АДРЕСА_5 , на праві власності належить ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна).
Так, за вказаною адресою 20.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від «01» січня 2025 року (справа № 760/33921/24) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
1.Мобільний телефон марки та моделі «iPhone Х», № НОМЕР_12 , З НОМЕРОМ НОМЕР_13 ;
2.Мобільний телефон марки та моделі «Moto g24», IMEI - НОМЕР_14 , IMEI - НОМЕР_15 ;
3.Ноутбук - Gigabyte (AOE3F3CO-E680-44DB-89A8-CDFB8E5B4E7A);
4.Флеш-носій «Good Ram», 64 Gb.
Після попереднього огляду вказаних речей було виявлено інформацію, що має значення для кримінального провадження. Так, в ході огляду технічних пристроїв у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» виявлено групу (чат) «Pay-Pass processing KR», де учасниками злочину обговорюється здійснення платіжних операцій на платформі платіжної системи «Pay-Pass», а також виявлено спілкування з іншими фігурантами провадження щодо вчинення злочину, у зв'язку з тим, що вказана інформація має значення для досудового розслідування, а також враховуючи необхідність проведення експертного дослідження з метою відновлення видаленої інформації слідчим було вилучено вищевказані технічні пристрої, які належать ОСОБА_8 .
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Отже, при накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).
Відповідно до ч 1. ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином майно, а саме: мобільний телефон марки та моделі «iPhone Х», № НОМЕР_12 , З НОМЕРОМ НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки та моделі «Moto g24», IMEI - НОМЕР_14 , IMEI - НОМЕР_15 ; ноутбук - Gigabyte (AOE3F3CO-E680-44DB-89A8-CDFB8E5B4E7A); флеш-носій «Good Ram», 64 Gb які належить ОСОБА_8 на яке просить слідчий накласти арешт відповідає критеріям визначеним в статті 98 КПК України, а саме те, що майно є речовим доказом, та майном, щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, що в сукупності слугує підставою для застосування обмежувальних заходів з метою уникнення приховування, перетворення чи знищення майна.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000271 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
1) Мобільний телефон марки та моделі «iPhone Х», № НОМЕР_12 , З НОМЕРОМ НОМЕР_13 ;
2) Мобільний телефон марки та моделі «Moto g24», IMEI - НОМЕР_14 , IMEI - НОМЕР_15 ;
3) Ноутбук - Gigabyte (AOE3F3CO-E680-44DB-89A8-CDFB8E5B4E7A);
4) Флеш-носій «Good Ram», 64 Gb.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1