Справа № 752/26906/19
Провадження №: 1-кс/752/6504/24
15 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами як ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офіса Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку покладених обов'язків судом при обраному запобіжному заході у вигляді особистого зобов'язання стосовно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019000000002229 від 18.10.2019,
встановив:
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019, за фактом розтрати грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки компанії «Newport Management LTD» (яка діє на підставі агентської угоди від 26.04.1999) від «Спілки Європейських футбольних асоціацій» призначених для Всеукраїнської громадської організації «Федерація футболу України», яку реорганізовано в Громадську спілку «Федерація футболу України», а назву згодом змінено на - Громадська спілка «Українська асоціація футболу», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район м. Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у м. Києві, за адресою: вул. Антоновича, 114, м. Київ.
02.11.2022 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання у межах строку досудового розслідування та було покладено наступні обов'язки: - прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження № 42019000000002229, суду за кожною вимогою; - не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - утримуватись від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 42019000000002229, а саме зі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_5 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження № 42019000000002229; - здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
06.12.2022 на адресу Офісу Генерального прокурора направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_12 у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 18 січня 2023 року.
12.12.2022 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 строк у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, тобто до 18 січня 2023 року.
16.12.2022 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки.
13.01.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 6-ти місяців тобто до 18.04.2023 включно.
16.01.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки.
17.03.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києват ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки.
17.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_14 строк у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 12-ти місяців тобто до 18.10.2023 включно.
18.06.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.
14.08.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.
16.08.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.
13.10.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.
13.10.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.
16.10.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.
16.10.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.
14.12.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.
15.12.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.
05.02.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.
05.02.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.
22.02.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.
22.02.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.
08.03.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.
08.03.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.
15.04.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.
15.04.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.
01.05.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.
01.05.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.
03.05.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.
03.03.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.
На даний час у даному кримінальному провадженні залишилось строків досудового розслідування у кількості 3 місяці та 18 днів.
17.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки.
16.06.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки.
16.08.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки.
13.10.2023 Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки, строком на два місяці.
15.12.2023 Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки, строком на два місяці.
16.02.2024 Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки, строком на два місяці.
15.04.2024 Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки, строком на два місяці.
14.06.2024 Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені на нього обов'язки, строком на два місяці
16.08.2024 закінчується строк дії ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та покладених на підозрюваного обов'язків, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.
У зв'язку з цим, необхідно виконати наступне, а саме отримати у встановленому кримінальним процесуальним законодавством спосіб, направити запити до Республіки Кіпр, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу для з'ясування усіх обставин справи, допитати ОСОБА_15 , встановити та допитати інших осіб про відомі ним обставини кримінального правопорушення, надати правову оцінку діям інших учасників кримінального провадження, у порядку ст. 160 КПК України звернутись до суду з клопотанням до банківських установ за результатами яких провести тимчасовий доступ до речей та документів, виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне в ході досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зважаючи на те, що покладені на підозрюваного ОСОБА_5 судом обов'язки закінчуються, виникла необхідність у їх продовженні, у зв'язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ст. 177 КПК України.
При цьому, заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст. 177 КПК України, при обранні підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу не зменшились і на теперішній час.
Так, у ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор клопотання підтримав.
Захисник та підозрюваний заперечили. Зазначали, що підозрюваний належним чином виконує покладені на нього обов'язки. Крім того, у випадку продовження обов'язків, просили не продовжувати такий обов'язок як здача на зберігання паспортів для виїзду за кордон в органах державної влади. Так, ОСОБА_5 є багатодітним батьком, троє малолітніх дітей ОСОБА_5 потребують оздоровлення у період літніх канікул. Обов'язок здачі закордонних паспортів перешкоджає ОСОБА_5 належно виконувати батьківський обов'язок щодо піклування про здоров'я дітей, їх фізичний розвиток. В рамках іншого кримінального провадження ще в квітні 2024 суд скасував ОСОБА_5 обов'язок здачі закордонних паспортів на зберігання. Обмеження. У тому числі пересування триває вже близько 2 років, таке обмеження є надмірним та порушує права на свободу пересування, повагу до приватного та сімейного життя.
Так, строк виконання обов'язків, передбачених ст. 194 ч. 5 КПК України, продовжених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на ОСОБА_5 закінчується 16.08.2024. Однак, досудове розслідування у кримінальному провадженні не може бути закінчено у вказаний строк, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.
Слідчим суддею при розгляді клопотання про продовження строку виконання покладених обов'язків враховуються дані, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_5 ступінь його соціальних та сімейних зв'язків, у зв'язку з чим надходить до висновку, що дані, які характеризують особу підозрюваної, свідчать на користь зменшення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме слід продовжити наступні обов'язки: - прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження № 42019000000002229, суду за кожною вимогою; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 42019000000002229, а саме зі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , підозрюваними ОСОБА_12 .
Підстав для продовження зберігання відповідними органами Державної влади паспорту (паспортів) ОСОБА_5 для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, з огляду на тривалість вказаного обов'язку протягом близько двох років, та особу ОСОБА_5 , який належним чином виконує покладені на нього процесуальні обов'язки, слідчий суддя не вбачає.
Крім того, клопотання в частині продовження обов'язку не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду за виключенням з 17:00 кожної п'ятниці до 09:00 кожного понеділка відлучатись до міста Івано-Франківська задоволенню не підлягає, оскільки є фактично новим обов'язком, який клопоче прокурор покласти на підозрюваного ОСОБА_5 без жодного обґрунтування, оскільки попередньою ухвалою слідчого судді такий обов'язок визначений не був.
Керуючись статями 176-178, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання про продовження строку покладених обов'язків судом при обраному запобіжному заході у вигляді особистого зобов'язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження № 42019000000002229, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 42019000000002229, а саме зі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , підозрюваними ОСОБА_12 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Строк дії обов'язків продовжити до 15.10.2024, в межах строку досудового розслідування.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1