Іменем України
Справа № 285/607/25
провадження № 1-кс/0285/209/25
04 лютого 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000042 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
03.02.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.01.2025 близько 11 год. 44 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом того, що син потрапив до поліції та необхідні кошти на лікування потерпілого, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 42630 гривень, котрі вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Досудовим розслідування встановлено, що 22.01.2025 потерпіла ОСОБА_5 перебувала за своїм місцем мешкання в с. Кикова Звягельського району. Об 11 год. 44 хв. на мобільний телефон НОМЕР_3 потерпілої надійшов телефонний дзвінок з раніше не відомого абонента НОМЕР_4 . Відповівши на вказаний дзвінок, ОСОБА_5 почула схвильований чоловічий голос, який почав звертатись до неї «мама». Спочатку потерпіла не зрозуміла, але потім даний чоловічий голос знову звернувся «мамо, я в поліції, передаю телефон слідчому». З цього моменту потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її син знаходиться в поліції. Під час вказаної розмови з потерпілою почав спілкуватись начебто працівник поліції, який представився слідчим, на ім'я ОСОБА_6 та який запитав, чи є ОСОБА_7 її сином, на що остання відповіла, що так. Також ОСОБА_6 повідомив, що внаслідок словесного конфлікту, який виник між сином ОСОБА_5 та потерпілою особою, її син спричинив тяжкі тілесні ушкодження останньому. Також, зі слів даного ОСОБА_8 стало відомо, що особисто син потерпілої наразі перебуває у відділку поліції, але в якому не повідомив, а потерпіла особа знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні та перебуває у тяжкому стані. Так як син потерпілої зараз проживає в м. Києві, ОСОБА_5 зрозуміла, що подія відбулась саме там. Під час розмови ОСОБА_6 повідомив, що зараз до відділку поліції прибуде батько постраждалого з метою написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення відносно сина, але є можливість побалакати з батьком постраждалого та домовитись за те, щоб за допомогою грошової винагороди, останній заяви не писав. На цьому розмова завершилась. Цього ж дня о 12 год. 06 хв. знову за номером мобільного телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок, де розмова відбувалась вже начебто з батьком постраждалого, який повідомив, що ціна даної заяви становить 1000 доларів США та подальша матеріальна допомога його сину. ОСОБА_5 погодилась на всі умови та вже ОСОБА_6 (слідчий) сказав, продиктував номер банківської картки НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_9 та номер мобільного телефону НОМЕР_5 , при цьому зазначив, що грошовий переказ необхідно здійснити через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тільки так, оскільки це питання дуже нагальне та має залишитись лише між учасниками розмови. ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти потерпіла зможе переказати лише на протязі пару годин, так як знаходиться в селі, а відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті. Потерпілій повідомили, що в неї є півтори години часу, щоб здійснити грошовий переказ. На цьому розмова закінчилась та потерпіла швидко замовила таксі і поїхала до м. Звягель Житомирської області де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через касу, двома платежами, у розмірі по 21000 гривень кожний, здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_2 та комісію за кожен платіж у розмірі 315 гривень. Після цього з потерпілою зв'язались та попросили, щоб остання продиктувала їм номер чеку, що ОСОБА_5 і зробила при цьому попередили, що відпустять сина вже через пару годин. Після цього, автобусом ОСОБА_5 знову повернулась додому де почала телефонувати своєму сину ОСОБА_10 , однак слухавку ніхто не підіймав, тому потерпіла зателефонувала своєму іншому сину, який перебуває в Польщі та повідомила йому про дану подію, нащо син сказав, що близько 12 год. 00 хв. цього ж дня спілкувався з ОСОБА_10 по телефону. Також ОСОБА_5 стало відомо, що син ОСОБА_10 змінив номер телефону не попередивши її. Коли потерпіла вже зв'язалась з ОСОБА_10 , він спростував факт будь-якого перебування у поліції. І тільки потім ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, та коли остання почала телефонувати за номером мобільного, з якого їй постійно телефонували, стало відомо, що він перебуває за зоною обслуговування.
У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримані відомості про банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважає за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 20.01.2025 по момент вилучення інформації, в банківській установі та карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Дізнавач ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність.
Представник банку у судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть бути використані з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000042 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 року до 04.02.2025 року в банківській установі та карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 .
Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 05.04.2025 року, включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1