Справа №465/8039/24
Провадження1-кс/465/127/25
слідчого судді
04.02.25 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурор кою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12024200480000363 від 02.02.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження №12024200480000363 від 02.02.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові, а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період 01.02.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період 01.02.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 у період 01.02.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 у період 01.02.2024 по дату виконання ухвали.
Клопотання мотивує тим, що 01.02.2024 у період з 14:49 по 16:05 годин на телефон заявниці ОСОБА_5 надходили дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 від невідомої особи, що представилась представником банку і повідомила, що картки ОСОБА_6 заблоковані. Для розблокування остання виконувала вказівки даної особи (зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , увімкнути команди англійською мовою, повідомити останню транзакцію, натиснути на transfer to a card та ввести номер карти НОМЕР_6 та ввести комбінацію цифр НОМЕР_7 . Також він продиктував PIN cod 2160). Після чого заявниця виявила списання з її карти на суму 38500 грн. (ЖЄО5807 від 01.02.2024).
У ході проведення дізнання допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 01.02.2024 у період з 14:49 по 16:05 на її абонентський номер НОМЕР_8 надходили телефонні дзвінки із невідомих абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 .
У ході телефонної розмови, невідома особа чоловічої статі представилася оператором на ім'я ОСОБА_7 , який повідомив, що мої банківські карти заблоковані, а також запитав мене, яку останню операцію я здійснювала. Після цього, останній повідомив, що мені необхідно поступового здійснити ряд дій, які він мені скаже з метою розблокування банківських карт, на що остання погодилася. В результаті здійснених дій, які в ході телефонної розмови повідомляла невідома особа, остання у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на суму 38 500 грн. 01.02.2024 о 15:10:17 на банківську карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 . Після цього, у мобільному додатку «Viber» із абонентського номеру НОМЕР_9 їй було надіслано смс-код. З метою зрозуміти ситуацію, яка склалася, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй було повідомлено, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Сума завданих збитків 38 500 гривень.
У ході проведення досудового розслідування, допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що на початку лютого 2024 року у мобільному додатку «Telegram» знайшов додатковий заробіток « ОСОБА_9 ». У ході листування йому необхідно було надати невідомій особі мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », паспорт, логін, пароль до додатку, на що останній погодився. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрив банківський рахунок (банківська карта № НОМЕР_6 ) та прийшовши в зазначене місце надав повний доступ до своєї банківської карти і всі необхідні паролі, логіни та реквізити. Протягом трьох годин невідома особа чоловічої статі здійснювала ряд дій щодо перерахунку грошових коштів, однак які саме йому не відомо. Після завершення всіх необхідних дій невідомої особи, останньому віддали доступ до мобільного додатку, однак ОСОБА_8 не зміг здійснити вхід, де йому повинні були перерахувати грошові кошти у сумі 800 грн., про що повідомив невідомій особі чоловічої статі. В ході листування у мобільному додатку «Telegram» невідома особа запропонувала перерахувати кошти на іншу банківську карту у зв'язку з чим він надіслав банківську карту № НОМЕР_10 , емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де мені було перераховано грошові кошти у сумі 800 гривень.
У ході проведення дізнання, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході аналізу якого встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак банківську карту не вказали. Деталі транзакції:
ПІБ: ОСОБА_8
Дата транзакції на сервері еквайера: 01.02.2024
Час транзакції на сервері еквайера: 18:29:56
Надходження/Витрати: Надходження
Номер карти: НОМЕР_11
Валюта транзакції: UAH
Сума транзакції (замовлена): 800,00
Сума транзакції (підтверджена): 800,00
Валюта рахунку: UAH
Сума транзакції у валюті рахунка: 800,00
Опис типу транзакції: Надходження (переказ коштів кредитова частина)
Пристрій: N3000023
Призначеня: NovaPay Kyiv UAUA
ID еквайеру: ІНФОРМАЦІЯ_6
У ході аналізу встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_8 була проведена транзакція з приводу зарахування грошових коштів у сумі 800 грн. - 01.02.2024 о 18:29:26 год. за допомогою послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У ході огляду інформації встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 , емітовану ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_10 .
Окрім цього, на банківську карту, яка належить ОСОБА_8 також було здійснено транзакцію грошових коштів на суму 800 грн. з банківської карти № НОМЕР_12 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме дана компанія є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в рамках якої здійснюються перекази коштів.
Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також дотримання норм чинного законодавства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а самеу отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів.
Дізнавчка покликається на те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку відкритого у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть м=ожливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання старша дізнавачка та прокурорка не прибули, у клопотанні дізнавачка просить клопотання розглядати у їхній відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024200480000363, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові, а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період 01.02.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період 01.02.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 у період 01.02.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 у період 01.02.2024 по дату виконання ухвали.
Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1