Справа № 302/221/24
Провадження № 1-кс/302/70/25
05.02.2025 селище Міжгір?я Закарпатської області
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке 20.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024078110000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про тимчасовий доступ до документів,
Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні зазначає, що 19.02.2024 в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 19.02.2024 перебуваючи в м. Хуст Закарпатської області близько 10.30 год на її мобільний телефон через застосунок «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої « ОСОБА_5 », що на даний час перебуває у Чеській Республіці з проханням надіслати грошові кошти. У зв'язку з тим, що заявниця неодноразово вже перераховувала грошові кошти знайомій ОСОБА_6 , без вагань з власних карток для виплат та універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 17000,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , а згодом з'ясувала, що ОСОБА_6 у застосунку «Телеграм» зареєстрована як « ОСОБА_7 » і з проханням щодо перерахунку коштів до знайомої не зверталась. Після перерахування коштів переписку у застосунку «Телеграм» з « ОСОБА_5 » було видалено. Вході чого невідома особа шахрайським засобом заволоділа грошовими коштами заявниці.
Вказаний факт 20.02.2024 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024078110000027 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка підтвердила обставини повідомлені нею в заяві від 19.02.2024.
Крім того, в ході досудового розслідування подано клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, слідчим суддею Міжгірського районного суду Закарпатської області дане клопотання задоволено і винесено ухвалу про надання доступ до банківської таємниці до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 куди потерпілою переказано грошові кошти в сумі 10000,00 грн та 7000,00 грн 19.02.2024. Після чого було здійснено виїмку документів від представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду документів було встановлено, що грошові кошти були перераховано 19.02.2024 на банківську карту « НОМЕР_3 » яка належить ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 особовий рахунок НОМЕР_5 , який в період часу з 2024-02-19 по 2024-05-14 отримав надходження грошових коштів в сумі 7000,00 гривень та 10000,00 гривень від ОСОБА_9 на банківський рахунок, після чого вказані кошти були переказані на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток та вказано мобільний номер телефону НОМЕР_7 як засіб зв'язку.
Вході досудового розслідування подано клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, слідчим суддею Міжгірського районного суду Закарпатської області дане клопотання задоволено і винесено ухвалу про надання доступ до банківської таємниці до банківської карти НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду вилученої інформації було встановлено виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 за період з 19.02.2024 по 01.05.2024 яка належить ОСОБА_10 , де наявні транзакції поповнення грошових коштів в сумі 7000 гривень та в сумі 10000 гривень від ОСОБА_11 із карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2024-02-19 10:38:58 по 2024-02-19 10:48:58, після чого наявні транзакції по зняттю грошових коштів в 2024-02-19 10:39:47 сумами, а саме 4000 грн, 2600 грн, 900 грн, 4000 грн, 4000 грн, та 1800 грн за адресою Чернівецька область, м. Чернівці вул. Головна 219 Центральний автовокзал. Також в анкеті опитувальник клієнта фізичної особи вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_7 як засіб зв'язку.
Вході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна особа, які користуються номерами мобільного зв'язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступним мобільним номером НОМЕР_7 .
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у дослідженні інформації про дзвінки та розкриття даного кримінального правопорушення, провести роздруківки даних наведеного терміналу зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у період з 00.00 години 01 лютого 2024 року по 01 березня 2024.
Прокурором у клопотання висловлено прохання про розгляд такого без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприятимуть встановленню дійсних даних про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 12024078110000027 від 20.02.2024 (а.с. 3), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с. 4-5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.02.2024 (а.с. 6-8), дані щодо картки та платіжна інструкція про переказ коштів (а.с. 9-11), рапорт о/у СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області (а.с. 12), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2024 (а.с.16), опис речей і документів від 05.07.2024 (а.с. 17), протокол огляду документів (а.с. 18-19), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2024 (а.с. 23), опис речей і документів від 13.06.2024 (а.с. 24), протокол огляду документів від 09.07.2024 (а.с. 25-26).
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) дізнавачу СД ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , та по дорученню начальнику СКП відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_17 , а саме до інформації про з'єднання абонента мобільних терміналів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 розташованого в АДРЕСА_1 ЄДРПО НОМЕР_9 , НОМЕР_7 у період з 00.00 години 01 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року, із зазначенням номерів з'єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з'єднання і з нульовою тарифікацією, з прив'язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення як абонента за номерами сім-карт № НОМЕР_7 так і з прив'язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків з'єднаних абонентів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) як в друкованому так і електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 05.02.2025 і така має одноразовий характер.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1