Справа №127/3163/25
Провадження №1-кс/127/1478/25
30 січня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Т.в.о керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024021040000009 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювали ввезення в Україну підакцизних товарів - транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізовувалися за готівкові кошти.
Зокрема встановлено, що в період з 03.01.2024 по 01.03.2024 в адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі документів - листів звернень зазначеної благодійної організації, в якості гуманітарної допомоги із за кордону через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_2 ввезено наступні транспортні засоби, що були у використанні:
-MERCEDES ML320, ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_2 , 1999 року виготовлення, об'єм двигуна - 3199 см3, тип палива - бензин;
-VOLKSWAGEN TOUAREG VIN- НОМЕР_3 , об'єм двигуна - 2461 см3, 2384кг.;
-BMW X5, VIN - НОМЕР_4 , 2005 року виготовлення, об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель;
-TOYOTA RAV 4, VIN - JTMBA33V206056291, 2007 року виготовлення, об'єм двигуна - 2231 см3, тип палива - дизель;
-AUDI A6 , VIN - НОМЕР_5 , 2004 року виготовлення;
-AUDI A4, -S4, VIN - WAUZZZ8DZWA178789, 1998 року виготовлення, об'єм двигуна - 1781 см3, тип палива - бензин;
-BMW 5ER REIHE, VIN - WBANJ51010B419393, 2004 року виготовлення;
-VOLKSWAGEN GOLF, VIN - НОМЕР_6 , 2004 року виготовлення, об'єм двигуна - 1890 см3, тип палива - дизель;
-BMW X5, VIN - WBAFA71070LN18620, 2002 року виготовлення, об'єм двигуна - 2926 см3, тип палива - дизель;
-NISSAN NAVARA DCI SE, VIN - НОМЕР_7 , 2006 року виготовлення, об'єм двигуна - 2488 см3, тип палива - дизель.
Відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.10.2024, справа №127/17298/24, керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.15, ч.3 ст.201-2 КК України.
Будучи допитаним щодо обставин вчинення інкримінованих діянь ОСОБА_4 визнав свою вину. Вказана благодійна організація відкривалась з метою завезення на територію України транспортних засобів без розмитнення під виглядом гуманітарної допомоги, з метою отримання доходу.
Таким чином, з урахування здобутих під час досудового розслідування доказів, встановлено, що на територію України вказані транспортні засоби переміщувались на підставі підроблених документів під виглядом «гуманітарної допомоги», з метою уникнення від сплати митних та інших обов'язкових платежів, виключно з комерційною метою.
При ввезені вказаних транспортних засобів до митного контролю подавались документи, складені у зв'язку з проведенням митного оформлення, в тому числі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, гарантійні листи отримувачів гуманітарної допомоги, а також інші документи, подані, складені під час ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаних транспортних засобів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити вказані документи під час ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 фізичними особами.
Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, тому детектив просив клопотання задовольнити.
В судове засідання детектив не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи є джерелом перевірки у вказаному провадженні та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання т.в.о керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) оригіналів документів, які подавалися до митного контролю, складені у зв'язку з проведенням митного оформлення, в тому числі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, гарантійні листи отримувачів гуманітарної допомоги, а також інші документи, подані, складені під час ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 транспортних засобів:
-MERCEDES ML320, ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_2 , 1999 року виготовлення, об'єм двигуна - 3199 см3, тип палива - бензин;
-VOLKSWAGEN TOUAREG VIN- НОМЕР_3 , об'єм двигуна - 2461 см3, 2384кг.;
-BMW X5, VIN - НОМЕР_4 , 2005 року виготовлення, об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель;
-TOYOTA RAV 4, VIN - JTMBA33V206056291, 2007 року виготовлення, об'єм двигуна - 2231 см3, тип палива - дизель;
-AUDI A6 , VIN - НОМЕР_5 , 2004 року виготовлення;
-AUDI A4, -S4, VIN - WAUZZZ8DZWA178789, 1998 року виготовлення, об'єм двигуна - 1781 см3, тип палива - бензин;
-BMW 5ER REIHE, VIN - WBANJ51010B419393, 2004 року виготовлення;
-VOLKSWAGEN GOLF, VIN - НОМЕР_6 , 2004 року виготовлення, об'єм двигуна - 1890 см3, тип палива - дизель;
-BMW X5, VIN - WBAFA71070LN18620, 2002 року виготовлення, об'єм двигуна - 2926 см3, тип палива - дизель;
-NISSAN NAVARA DCI SE, VIN - НОМЕР_7 , 2006 року виготовлення, об'єм двигуна - 2488 см3, тип палива - дизель.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя