Справа №760/33157/24 1-кс/760/15636/24
30 грудня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100090002868 від 05.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -
Прокурор, в порядку статті 36 КПК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «НАЙСТЕРС» (ідентифікаційний номер 42232604) НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), з забороною здійснювати розрахункові операції по перерахунку з вищевказаного банківського рахунку.
В обґрунтування клопотання зазначається, що слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100090002868 від 05.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 04.10.2023 до Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.10.2023 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Народна, 29, невідома особа, в умовах воєнного стану шахрайським шляхом, під приводом продажу генераторів, заволоділа грошовими коштами ТОВ «ОБ'ЄКТ» (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 289 758 грн., чим завдала значної шкоди.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що від 04.10.2023 представляє інтереси ТОВ «ОБ'ЄКТ» по довіреності, який розташований за адресою: м. Київ, пр-т Сорокаріччя Жовтня, 102/1, ЄДРПОУ 3162742.
Органом досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 за адресою: м. Київ, вул. Народна, 29, де ТОВ «Об'єкт» орендує приміщення, представниками вказаного товариства близько 12.00 годин, було перераховано грошові кошти в сумі 289 758 грн. на рахунок ТОВ «НАЙСТЕРС» НОМЕР_1 з рахунку ТОВ «ОБ'ЄКТ» UA693805820000026001010312460 за купівлю генераторів у кількості 14 штук. Після перерахунку зазначених вище грошових коштів на дзвінки зазначені на сайті ТОВ «НАЙСТЕРС» (099-613-70-36) не відповідали та видалили переписку. Окрім цього, представник вказаного номеру назвався ОСОБА_5 . Вказані генератори були знайдені в Інтернеті, в оголошенні на сторінці https://prom.ua.
Відповідно до платіжного доручення № 1118621 від 03.10.2023 на розрахунковий рахунок ТОВ «НАЙСТЕРС» НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , відкритий в АТ «ОТП БАНК», ТОВ «Об'єкт» з розрахункового рахунку НОМЕР_4 перераховані грошові кошти в сумі 289 758,00 грн., призначення платежу генератор бензиновий Інверторний Champijy C2500iS, згідно рах. №2500 від 28.09.23 р. в т.ч. ПДВ 48293,00 грн.
Поряд з цим, органом досудового розслідування встановлено, що замовлені генератори не були поставлені для ТОВ «Об'єкт», таким чином, фактично шахрайським шляхом було здійснено заволодіння грошей в сумі 289 758,00 грн.
В подальшому під час проведення досудового розслідування та здійснення виїзду оперативним підрозділом Солом'янського УП ГУНП у м. Києві за юридичною адресою ТОВ «НАЙСТЕРС» встановлено, що товариство фактично відсутнє за місцем своєї юридичної адреси. Встановити фактичне місце розташування ТОВ «НАЙСТЕРС» не представилось можливим.
Крім того, з публічно відкритого інформаційного вебресурсу www.youcontrol.com.ua, органом досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «НАЙСТЕРС» ЄДРПОУ: 42232604 є - ОСОБА_6 .
Про те в своїх показах під час допиту в якості свідка мати ОСОБА_6 - ОСОБА_7 зазначила, що останній не являвся ніколи директором ТОВ «НАЙСТЕРС» або будь-яких інших компаній.
З наявної інформації в Єдиному державному реєстрі судових рішень, органом досудового розслідування встановлено, що відносно ТОВ «НАЙСТЕРС» зареєстровані кримінальні провадження за фактами шахрайства, а саме ВД Чернігівського РУП ГУ НП в Чернігівській області та СД ВП№3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, де невстановлені особами ТОВ «НАЙСТЕРС», які діяли аналогічним шляхом та використовували той самий банківський рахунок НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , відкритий в АТ «ОТП БАНК».
Також, органом досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 ТОВ «НАЙСТЕРС» ЄДРПОУ: 42232604, після отримання коштів від ТОВ «Об'єкт» на свій рахунок НОМЕР_1 відкритого в АТ «ОТП БАНК», надалі перераховувало кошти на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_5 , відкритого у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ЄДРПОУ: 21133352 - НОМЕР_6 , що було здійснено частинами у загальній сумі, що співпадає з розміром перерахування ТОВ «Об'єкт», у зв'язку з чим є підстави вважати про можливу причетність ОСОБА_8 до вказаного правопорушення.
Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що юридична особа ТОВ «НАЙСТЕРС», зареєстрована лише з метою зайняття протиправною діяльністю та діє спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має системний характер.
14 грудня 2024 року слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві винесено постанову про визнання розрахункового рахунку ТОВ «НАЙСТЕРС» (ідентифікаційний номер 42232604) НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), речовим доказом.
В клопотанні поставлено питання про накладення арешту, з метою подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, на розрахунковий рахунок ТОВ «НАЙСТЕРС» (ідентифікаційний номер 42232604) НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), з забороною здійснювати розрахункові операції по перерахунку з вищевказаного банківського рахунку.
З метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження, прокурор просив розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна.
Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених детективом підстав.
В судове засідання прокурор не з'явився будучи належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурор підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з положеннями статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини 2 статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 пунктом 4 статтею 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно частини 6 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Прокурор зазначив та обґрунтував, що вказане майно є речовим доказом. Зокрема, визнане речовими доказами постановою від 14 грудня 2024 року.
Згідно частини 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що у слідства існує сукупність підстав вважати що грошові кошти у сумі 289 758 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «НАЙСТЕРС» (ідентифікаційний номер 42232604) НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Тому, слідчий суддя, вважає можливим накласти арешт саме на грошові кошти у сумі 289 758 грн., які знаходяться на вказаному банківському рахунках, який визнані речовими доказами, з метою їх збереження.
Поряд з цим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «НАЙСТЕРС» (ідентифікаційний номер 42232604) НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), з забороною здійснювати розрахункові операції по перерахунку з вищевказаного банківського рахунку, оскільки прокурором не доведено необхідність накладення арешту на весь рахунок.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 289 758 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «НАЙСТЕРС» (ідентифікаційний номер 42232604) НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Відповідно до частини 3 статті 169 КПК України прокурор повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1