Справа № 686/27631/23
Провадження № 1-кс/686/1248/25
04 лютого 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку домашнього арешту та дії покладених на підозрюваного обов'язків відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_1 , із повною середньою освітою, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого,
у кримінальному провадженні № 12023240000000530, відомості про яке внесено в ЄРДР 11.10.2023,
встановив:
03.02.2025 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку домашнього арешту та дії покладених на підозрюваного обов'язків відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити та надали пояснення аналогічні тим, які викладені у самому клопотанні щодо обставин у справі.
Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечив проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.
Слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 12023240000000530 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , визначив основним джерелом свого матеріального збагачення вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.
Так, у червні 2023 року, ОСОБА_5 , будучи працівником ТОВ «Нова Пошта», розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману а саме шляхом створення фейкових облікових записів клієнтів ТОВ «Нова Пошта», в подальшому збирання та аналізу конфіденційної інформації про клієнтів ТОВ «Нова Пошта», які є активними користувачами даного сервісу, та в подальшому формування і відправку як особисто так і за допомогою інших осіб великої кількості поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянам, оголошуючи вартість відправлення від 300 до 500 грн., за одне відправлення, при отриманні якого особою у будь якому відділенні ТОВ «Нова Пошта» України, не перевіряючи його вмісту, грошові кошти перераховувались на рахунки вказані у облікових записах вигаданих користувачів, та з метою збільшення обсягів здобуття коштів шляхом обману.
Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які спільно з ОСОБА_5 являлись працівниками ТОВ «Нова Пошта», та з якими знайомий і підтримує дружні відносини протягом тривалого часу, разом уклали злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між ними.
Отже, з метою формування поштових відправлень з некоректним вмістом та незаконного отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було здійснено несанкціоноване копіювання інформації, що обробляється у автоматизованих системах, особами які мають право доступу до такої інформації, що призвело до витоку такої інформації, а саме вхід у інформаційну систему ТОВ «Нова Пошта», під власними ключами доступу та друк за допомогою техніки розміщеної на робочому місці товаро - транспортних накладних, із даними клієнтів та їх поштових відправлень, та винесення друкованих ТТН за межі приміщення ТОВ «Нова пошта».
Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , маючи на меті незаконне заволодіння грошовими коштами невизначеного кола потерпілих, шляхом обману, використовуючи заздалегідь створені облікові записи клієнтів ТОВ «Нова Пошта» із вигаданими анкетними даними, володіючи інформацією про клієнтів ТОВ «Нова Пошта» їх особистими даними, даними про активність користування послугами ТОВ «Нова Пошта», які були заздалегідь несанкціоновано копійовані у вигляді інформації яка обробляється в електронно - обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, або зберігається на носіях такої інформації, вчиненні особою яка має право доступу до такої інформації, під особистими ключами доступу, шляхом друку інформації за допомогою обладнання на робочому місці із автоматизованої системи ТОВ «Нова Пошта» на паперові носії, що призвело до її витоку, а саме виніс друкованої інформації для подальшого її аналізу та формування поштових відправлень з некоректним вмістом громадянам на території України, які є активними користувачами даного сервісу, з метою отримання коштів шляхом обману забезпечили формування і відправку як особисто так і за допомогою інших осіб великої кількості поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянам, оголошуючи вартість відправлення від 300 до 500 грн., за одне відправлення, при отриманні якого особою у будь якому відділенні ТОВ «Нова Пошта» України, не перевіряючи його вмісту, грошові кошти перераховувались на рахунки вказані у облікових записах вигаданих користувачів, які вони ж самі й створили.
Внаслідок таких дій, останні заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 6 802 грн., які були отримані на рахунки банківських карток вказаних у облікових записах з неіснуючими анкетними даними, після накопичення коштів на вказаних рахунках, вони були розділені між учасниками групи.
06.12.2024 о 18:15 годин ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень об'єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у яких зафіксовано покази, стосовно обставини вчинення кримінальних правопорушень;
- протоколами огляду вилучених мобільних телефонів у яких зафіксовано факти переписки фігурантів між собою з приводу вчинення кримінальних правопорушень, наявність створених фігурантами фейкових акаунтів клієнтів ТОВ «Нова пошта» за допомогою яких здійснювались відправлення з некоректним вмістом та отримувались грошові кошти;
- протоколами оглядів Інтернет месенджерів мобільних телефонів підозрюваних, у яких зафіксовано переписку між членами організованої групи, факти несанкціонованого копіювання інформації, факти вчинення ряду шахрайських дій, формування поштових відправлень з некоректним вмістом, реквізити банківських карток на які перераховувалися грошові кошти учасниками групи між собою;
- протоколами тимчасового доступу до банківської таємниці, відповідно до яких підтверджено факт перерахунку грошових коштів потерпілими на надані членами організованої групи номери банківських карток;
- протоколами оглядів речей та предметів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання/перебування учасників організованої групи, зокрема мобільних телефонів, роздрукованих ТТН ТОВ «Нова Пошта», готових поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта), великої кількості заготовок у вигляді колод гральних карт та упакувань, принтер термоетикеток для друку ТТН на відправленнях, зокрема на мобільних телефонах виявлено фото зображення поштових відправлень, які ними відправлялись, фото зображення банківських карток які використовувалися для вчинення злочинів, переписку в Інтернет месенджерах між учасниками злочинної групи та особами залученими безпосередньо до відправок упакувань. Вилученими мобільними терміналами та сім картками за допомогою яких учасники злочинної групи спілкувалися із потерпілими під час вчинення шахрайських дій.
- протоколами огляду матеріалів тимчасового доступу ТОВ «Нова Пошта», зокрема відеозаписів вчинення несанкціонованого копіювання інформації учасниками групи під час виконання своїх обов'язків на робочому місці у приміщенні відділень ТОВ «Нова Пошта» № 1 та № 3 у м. Старокостянтинів, Хмельницької області.
- протоколами відібрання заяв про вчинення кримінального правопорушення та протоколами допиту в якості потерпілих: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .
12.12.2024 підозрюваному ОСОБА_5 , відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на нього визначених ст. 194 КПК України обов'язків, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого прокурора, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи ;
- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України (у разі наявності).
Відповідно до вимог ч. 6. 81 КПК України - строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Відтак, строк дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 06.02.2025.
Водночас, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.02.2025 продовжено строк досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 06.04.2025.
Наразі у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема, необхідно закінчити огляди інформації вилученої в наслідок проведення ряду тимчасових доступів до ТОВ «Нова Пошта», та банківських установ України; провести детальний аналіз вилучених носіїв інформації; провести ряд одночасних допитів у кримінальному провадженні. долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи та носії за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з яких знято гриф таємності; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; вирішити питання про об'єднання та/або виділення кримінальних проваджень; встановити та допитати решту осіб потерпілих від шахрайських дій пов'язаних із відправкою поштових посилок із некоректним вмістом; виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.
Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Виконати вказані слідчі та процесуальні дії у строк не представляється можливим у зв'язку з великим обсягом роботи та складністю кримінального провадження.
Зважаючи на вище викладене, з огляду на зафіксовану у межах цього кримінального провадження систематичність причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, слід дійти висновку про те, що ризики продовження зайняття ним аналогічною діяльністю, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних продовжують існувати.
Разом з тим, уважаю, що ризик переховування від органів досудового розслідування не є доведеним, оскільки протягом застосованого до підозрюваного запобіжного заходу, останній не порушував обов'язків, визначених ухвалою суду та спроб переховування не вчиняв.
Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 не працює, неодружений, не має на утриманні інших осіб, раніше не судимий, має постійне місце проживання.
Проте вищезгадані обставини, які встановлені в ході судового розгляду, не є такими, які б давали можливість обрати більш м'який запобіжний захід.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного належно забезпечує запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, дію якого слід продовжити.
Також слід продовжити дію покладених на ОСОБА_5 обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.12.2024, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого прокурора, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи ;
- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України (у разі наявності).
Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 03.04.2025 включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Продовжити по 03 квітня 2025 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога», підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та продовжити дію покладених на нього обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.12.2024, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого прокурора, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи ;
- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України (у разі наявності).
Ухвала діє по 03 квітня 2025 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя