Справа №:755/1008/25
Провадження №: 1-кс/755/342/25
"30" січня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 12024100040003621 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «LEXUS ES 350», VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , у кримінальному провадженні № 12024100040003621 від 24.10.2024, а саме: предмет, схожий на телескопічну палицю, який поміщено до спец. пакету WAR1081467, грошові кошти, а саме: 9 купюр по 100$, 2 купюри по 50$, 1 купюра по 10$, 1 купюра по 5$, 1 купюра по 2$, а а всього на загальну суму 1017$, 4 купюри по 1000 гривень, 1 купюра по 50 гривень, а всього на загальну суму 4050 гривень, 1 купюра номіналом 100 голандська HONDERD GULDEN, 1 купюра номіналом 1000 венгерська EZER FORINT №DG9197599, 1 купюра номіналом 50 шведська FEMTIO KRONOR, 1 купюра номіналом 20 шведська TJUGO KRONOR, 1 купюра номіналом 10 індійська RESERVE BANK OF INDIA 75S328822, 1 купюра номіналом 2 сінгапурська №3GL050297, 1 купюра номіналом 1 китайська №FM90694922, 1 купюра номіналом 5 ларі турецька №AA24639017, 1 купюра номіналом 10 ларі турецька №С405188948, які поміщено до спец. пакету ICR0096237. Банківські картки, а саме: банківська картка «Kredo Bank» № НОМЕР_3 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_4 , банківська картка «Monobank» іменна ОСОБА_4 № НОМЕР_5 . Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль марки «LEXUS ES 350» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , чорнові записи у кількості 7 штук, які поміщено до спец. пакету ICR0096239, мобільні телефони, а саме: мобільний телефон «Айфон 14 Про», чохол чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , сім-картка НОМЕР_9 , мобільний телефон «Айфон 8», ІМЕІ НОМЕР_10 , які поміщено до спец. пакету NPU1513129, транспортний засіб «LEXUS ES 350» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в частині арешту на який, заборонити вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування.
Клопотання мотивовано тим, у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 24.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює замовлення у невстановлених осіб наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах для подальшого збуту. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 організував незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом здійснення їх пересилання через мережу поштових відправлень ТОВ «НОВА ПОШТА» та здійснення збуту роздрібними партіями особисто з рук в руки наркозалежним особам. Поряд з цим ОСОБА_5 з метою отримання прибутку за здійснення незаконної діяльності пов'язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин використовує, як готівковий так і безготівковий розрахунок через банківські рахунки, а також мультивалютні гаманці криптовалютних бірж, в результаті чого частину отриманих коштів реалізовує з метою збільшення масштабу здійснення протиправної діяльності. З метою приховання своєї злочинної діяльності, останній використовує заздалегідь обладнаний для перевезення заборонених речовин транспортний засіб, в якому в мало помітні місця закладає зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: автомобіль марки: «LEXUS ES 350», VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .
На підставі ухвали Дніпровського районного суду міста Києва від 22.01.2025 року, проведено обшук в транспортному засобі «LEXUS ES 350», VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 в ході якого було виявлено та вилучено: предмет, схожий на телескопічну палицю, який поміщено до спец. пакету WAR1081467, грошові кошти, а саме: 9 купюр по 100$, 2 купюри по 50$, 1 купюра по 10$, 1 купюра по 5$, 1 купюра по 2$, а а всього на загальну суму 1017$, 4 купюри по 1000 гривень, 1 купюра по 50 гривень, а всього на загальну суму 4050 гривень, 1 купюра номіналом 100 голандська HONDERD GULDEN, 1 купюра номіналом 1000 венгерська EZER FORINT №DG9197599, 1 купюра номіналом 50 шведська FEMTIO KRONOR, 1 купюра номіналом 20 шведська TJUGO KRONOR, 1 купюра номіналом 10 індійська RESERVE BANK OF INDIA 75S328822, 1 купюра номіналом 2 сінгапурська №3GL050297, 1 купюра номіналом 1 китайська №FM90694922, 1 купюра номіналом 5 ларі турецька №AA24639017, 1 купюра номіналом 10 ларі турецька №С405188948, які поміщено до спец. пакету ICR0096237. Банківські картки, а саме: банківська картка «Kredo Bank» № НОМЕР_3 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_4 , банківська картка «Monobank» іменна ОСОБА_4 № НОМЕР_5 . Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль марки «LEXUS ES 350» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , чорнові записи у кількості 7 штук, які поміщено до спец. пакету ICR0096239, мобільні телефони, а саме: мобільний телефон «Айфон 14 Про», чохол чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , сім-картка НОМЕР_9 , мобільний телефон «Айфон 8», ІМЕІ НОМЕР_10 , які поміщено до спец. пакету NPU1513129, транспортний засіб «LEXUS ES 350» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилученого 22.01.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у транспортному засобі «LEXUS ES 350», VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.
Враховуючи, що вилучені при зазначеному вище обшуку речі, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами має суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у накладені арешту.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов такого висновку.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12024100040003621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 24 жовтня 2024 року, предмет, схожий на телескопічну палицю, який поміщено до спец. пакету WAR1081467, грошові кошти, а саме: 9 купюр по 100$, 2 купюри по 50$, 1 купюра по 10$, 1 купюра по 5$, 1 купюра по 2$, а а всього на загальну суму 1017$, 4 купюри по 1000 гривень, 1 купюра по 50 гривень, а всього на загальну суму 4050 гривень, 1 купюра номіналом 100 голандська HONDERD GULDEN, 1 купюра номіналом 1000 венгерська EZER FORINT №DG9197599, 1 купюра номіналом 50 шведська FEMTIO KRONOR, 1 купюра номіналом 20 шведська TJUGO KRONOR, 1 купюра номіналом 10 індійська RESERVE BANK OF INDIA 75S328822, 1 купюра номіналом 2 сінгапурська №3GL050297, 1 купюра номіналом 1 китайська №FM90694922, 1 купюра номіналом 5 ларі турецька №AA24639017, 1 купюра номіналом 10 ларі турецька №С405188948, які поміщено до спец. пакету ICR0096237. Банківські картки, а саме: банківська картка «Kredo Bank» № НОМЕР_3 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_4 , банківська картка «Monobank» іменна ОСОБА_4 № НОМЕР_5 . Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль марки «LEXUS ES 350» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , чорнові записи у кількості 7 штук, які поміщено до спец. пакету ICR0096239, мобільні телефони, а саме: мобільний телефон «Айфон 14 Про», чохол чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , сім-картка НОМЕР_9 , мобільний телефон «Айфон 8», ІМЕІ НОМЕР_10 , які поміщено до спец. пакету NPU1513129, транспортний засіб «LEXUS ES 350» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12024100040003621 від 24.10.2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном, а тому на зазначене майно може бути накладений арешт, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину.
Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 12024100040003621 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «LEXUS ES 350», VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , у кримінальному провадженні № 12024100040003621 від 24.10.2024, а саме:
- предмет, схожий на телескопічну палицю, який поміщено до спец. пакету WAR1081467;
- грошові кошти, а саме: 9 купюр по 100$, 2 купюри по 50$, 1 купюра по 10$, 1 купюра по 5$, 1 купюра по 2$, а всього на загальну суму 1017$; 4 купюри по 1000 гривень, 1 купюра по 50 гривень, а всього на загальну суму 4050 гривень, 1 купюра номіналом 100 голандська HONDERD GULDEN, 1 купюра номіналом 1000 венгерська EZER FORINT №DG9197599, 1 купюра номіналом 50 шведська FEMTIO KRONOR, 1 купюра номіналом 20 шведська TJUGO KRONOR, 1 купюра номіналом 10 індійська RESERVE BANK OF INDIA 75S328822, 1 купюра номіналом 2 сінгапурська №3GL050297, 1 купюра номіналом 1 китайська №FM90694922, 1 купюра номіналом 5 ларі турецька №AA24639017, 1 купюра номіналом 10 ларі турецька №С405188948, які поміщено до спец. пакету ICR0096237.
- банківські картки, а саме: банківська картка «Kredo Bank» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Пумб» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Monobank» іменна ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль марки «LEXUS ES 350» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .
- чорнові записи у кількості 7 штук, які поміщено до спец. пакету ICR0096239;
- мобільні телефони, а саме: мобільний телефон «Айфон 14 Про», чохол чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , сім-картка НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Айфон 8», ІМЕІ НОМЕР_10 , які поміщено до спец. пакету NPU1513129;
- транспортний засіб «LEXUS ES 350» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в частині арешту на який, заборонити вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя: