Справа № 752/2815/24
Провадження №: 1-кс/752/7773/24
про тимчасовий доступ
13 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12024100000000072 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Старший в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100000000072 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 23.12.2023 у період часу із 16:00 по 18:00 невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим завдали ОСОБА_6 збитків на суму 466 000грн., після чого з місця скоєння злочину зникли.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що з 2021 року він зареєстрований офіційно як фізична особа підприємець у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та займається обробкою і аналізом візуального контенту з безпілотних літальних апаратів, тестувальних та навчальних польотів різних видів дронів.
22.12.2023 ОСОБА_5 шукаючи дрони типу «Mavic 3Т» відповідно до договору про закупівлю товару укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 05/531 передивляючись у мережі інтернет знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж дронів «Mavic 3T». Цього ж дня ОСОБА_5 зв'язався із продавцем вищевказаного товару який представився на ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) і що він є співзасновником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванню коптерів продукції DJI, та у подальшому домовились про зустріч на 23.12.2023 приблизно о 15 год. 30 хв., біля ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при вході до крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріне чоловік на ім'я ОСОБА_8 , якого раніше не знав та не зустрічав.
23.12.2023 приблизно о 15 год. 40 хв. ОСОБА_5 під'їхав до вищевказаного місця зустрічі і зустрівся із ОСОБА_8 . У подальшому вони зайшли до крамниці та дочекались поки співробітники закінчать роботу із клієнтом. Поки чекали ОСОБА_5 запитував у ОСОБА_8 : «Чи давно Ви працюєте?» та він відповідав: «Ну так» уникаючи прямих відповідей на його запитання. Потім підійшла на черга та ОСОБА_8 вступив у діалог із продавцем. Продавець запитав у ОСОБА_8 : «Ви від ОСОБА_14? » на що останній підтвердив ківаючи. Далі продавець почав ОСОБА_8 демонструвати щось на своєму телефоні ніби щось звіряючи. Продавець діставши із вітрини коробку із дроном та поставив на стіл пред ОСОБА_5 для подальшого огляду. Потім ОСОБА_5 оглянувши комплектацію дрону, запитав у продавця за прошивку, сфотографував інструкцію до прошивки та згодився на купівлю товару. Потім подзвонив ОСОБА_7 та попросив перевести кошти за дрони йому на банківські карти, які він скине потерпілому. Приблизно через 1-2 хвилини він скинув номери банківських карток, та на які потерпілий перевів кошти а саме: НОМЕР_2 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перевів 174 900 гривень, на картку НОМЕР_3 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 146 000 грн. Зазначені кошти ОСОБА_5 переводив з особистих банківських карток НОМЕР_4 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_5 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_6 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Після того, як частину грошей переказав на вищевказані банківські картки ОСОБА_5 сказав ОСОБА_8 що від'їде (з метою пошуку та переведення додаткових коштів) та через деякий час повернеться. Коли потерпілий повернувся назад до крамниці то ОСОБА_8 же не було. Після цього, ОСОБА_5 набрав ОСОБА_7 і повідомив, що крамниця вже зачинена, а ОСОБА_8 привезе йому дрони під під'їзд у неділю або зустрінеться із ним у понеділок та він віддасть дрони.
25.12.2023 подзвонив ОСОБА_7 із НОМЕР_1 та сказав, що ОСОБА_5 зустріне ОСОБА_8 при в ході до крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де й у попередній раз о 09 год. 00 хв. Приїхавши на вказаний час до зазначеного магазину, приблизно о 09 год 30 хв. знову ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_5 і повідомив, що ОСОБА_8 не зможе його зустріти. Потім сказав щоб ОСОБА_5 докинув на 3-й дрон, а якщо хватить грошей то і на 4-й. Також він повідомив що товар привезе якийсь ОСОБА_10 (невідома потерпілому особа). Після чого ОСОБА_5 перевів кошти на банківську карту НОМЕР_2 - 116 000 гривень. Загалом ОСОБА_5 перевів на рахунки ОСОБА_7 суму у розмірі 436 900 гривень. Після переводу коштів ОСОБА_7 знову подзвонив ОСОБА_5 , та сказав: «Що з залишком грошей?», «Чи відправляю я йому?», «Чи докинеш ті гроші?», «Чи везти ОСОБА_10 дрони?» на що потерпілий йому відповів: «Хай везе мені три чи два, я чекаю на місці та доплачу за інші, коли побачу дрони». На що він відповів ОСОБА_5 : «Понятно» та почав видаляти номери банківських карт, які він надавав для переказу коштів.
Крім того, ОСОБА_5 додатково додав, що ОСОБА_7 , одного разу, набрав його в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_14» через відозв'язок (скріншоти ОСОБА_7 у додатках до протоколу), віком приблизно 30-35 років, густі брова та борода, зовнішність схожа до кавказької але близька до циганської, волосся коротке та густе, розмовляв російською з східно-українським діалектом, останнього зможу також впізнати.
Додатково ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_7 також скидував ще номер банківської картки НОМЕР_7 на яку просив перекинути кошти.
Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 .
Крім того встановлено, щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_9
У зв'язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення наступних абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_9 із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕI, IMSI мобільних терміналів з яких, і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картка з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 01.01.2022 по 11.09.2024, з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо "0" (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_9 з наданням їх повних анкетних даних, PIN та PUK кодів зазначених сім-карток.
При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надатистаршому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100000000072 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:
- документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення наступних абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_9 із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕI, IMSI мобільних терміналів з яких, і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картка з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 01.01.2022 по 11.09.2024, з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо "0" (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_9 з наданням їх повних анкетних даних, PIN та PUK кодів зазначених сім-карток.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1