Справа № 752/15163/24
Провадження №: 1-кс/752/5804/24
про тимчасовий доступ
15 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей в рамках виконання запиту компетентних органів Респрубліки Вірменія про міжнародну правову допомогу по справі № 69103123,
встановив:
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Вірменія міжнародної правової допомоги на території України в межах справи № 69103123, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
З матеріалів клопотання слідує, що До СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Вірменії про міжнародну правову допомогу по справі № 69103123.
В своєму запиті ініціатори просять з'ясувати персональні дані осіб, які реєстрували та використовували доменне ім'я « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також запитуюча сторона просить встановити інформацію щодо ІР-адрес, якими користувалися не встановлені на даний час особи під час користування вищевказаним доменним ім'ям.
Зі змісту запиту з'ясовано, що у серпні 2022 певна особа на ім'я « ОСОБА_6 » через мессенджер «ІНФОРМАЦІЯ_7» зателефонував до іншої особи (заявника та потерпілого у кримінальній справі), представившись незалежним аналітиком у сфері трейдингу та заявив, що нібито співпрацює з веб-сайтом постачальника послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувавши свої послуги останньому. Коли заявник погодився користуватися послугами, запропонованими особою на ім'я « ОСОБА_6 », у вересні 2022 йому було направлено посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб той створив там особистий акаунт і переказав крипто валюту на свій рахунок для здійснення транзакцій. Погодившись на умови, в кінцевому результаті заявник переказав кошти, однак при необхідності, після отримання певного прибутку, не зміг їх вивести зі свого рахунку на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також зі змісту запиту з'ясовано, що вказану назву було змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього встановлено, що доменним ім'ям веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було зареєстровано 03.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином запитуюча сторона просить отримати персональні дані осіб (повну інформацію), які зареєстрували доменне ім'я « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адмініструють його та використовують ІР-адреси, а також витребувати документи, які підтверджують вказані дії/взаємовідносини щоб в подальшому встановити виконавця або виконавців незаконної діяльності, яка є предметом розслідування. Зі змісту запиту вказана інформація та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 . Вказана інформація та документи є конфіденційними.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Вірменія про міжнародну правову допомогу по справі № 69103123 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: отримати персональні дані осіб (повну інформацію), які зареєстрували доменне ім'я « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адмініструють його та використовують адреси Інтернет-протоколу (ІР), які були використані під час операцій, що стосуються вказаного домена (із зазначенням даних та часового поясу); витребувати документи, які підтверджують вказані дії/взаємовідносини між надавачем послуг та замовником.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1