Справа № 610/171/25
Провадження № 1-кс/610/59/2025
04.02.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2024 за № 12024221080000527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
20 січня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2024 за № 12024221080000527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), у паперовому та електронному виді, а саме:
- документів, що містять інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 18.08.2024;
- документів, що містять інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 18.08.2024;
- матеріалів фото-, відеозйомки особи, та аудіозапису телефонних дзвінків (розмов) з особою-власником банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 18.08.2024;
- документів, що містять інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 1 212 гривень з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за 18.08.2024.
- документів, що містять інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 3 858 гривень з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за 18.08.2024.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000527 за фактом того, що 18.08.2024 невстановлена особа в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів, що належать ОСОБА_4 , з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на суму коштів 3 859,53 грн та з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на суму коштів 1 311,90 грн, чим було спричинено матеріальну шкоду потерпілому на загальну суму 5 171,43 грн.
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 18.08.2024 близько о 11:02 год йому зателефонував невідомий раніше чоловік з номера НОМЕР_7 , представився оператором міжнародної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та запитав, чи подавав потерпілий заявку в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в мобільному додатку "Дія". Потерпілий, відповів, що подавав. Після чого невідомий чоловік продиктував потерпілому код та сказав набрати цей код в телефоні. Через 20 хвилин потерпілому на мобільний додаток "WhatsApp" зателефонувала його донька ОСОБА_5 , та повідомила, що через звичайний зв'язок до нього не може додзвонитися, а також нa зворотньому зв'язку телефону потерпілого був голос чоловіка, з яким до цього він розмовляв. Іншим знайомим потерпілого, які телефонували на його номер мобільного телефону НОМЕР_8 , всім відповідав вищевказаний голос. Після цього потерпілий витягнув вищевказану сім карту з мобільного тeлефoну. Цього ж дня, близько 12:42 год на карту потерпілого для виплат № НОМЕР_1 надійшли кредитні кошти у сумі 32 400 грн. Після цього потерпілий одразу заблокував свої обидві кapти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але виявив 3 транзакції списання грошових коштів: 1) о 12:51 год на суму 402 грн; 2) на суму 404 грн; 3) о 12:52 год на суму 406 грн. Списання коштів відбулись на рахунок невідомого " ОСОБА_6 ". Також потерпілий виявив списання грошових коштів з універсальної карти № НОМЕР_2 : 1) транзакція відбулась о 12:33 год на суму 341 грн; 2) о 12:37 год на суму 703 грн; 3) о 12:43 на суму 2 814 грн із зазначенням "Часткове дострокове погашення. Оплата частинами №24081836940099!".
Для встановлення відомостей про особу, якій було перераховано грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 , а також для встановлення точної суми збитку необхідно отримати банківську виписку з банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглянути за її відсутності.
Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000527. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 19.08.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024221080000527 відповідно до матеріалів внесених до ЖЄО за № 5069 від 18.08.2024 встановлено, що надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа 18.08.2024 вчинила крадіжку грошових коштів, в умовах воєнного стану з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »" № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у сумі 3 859,53 грн та з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у сумі 1 311,90 грн, чим заявнику було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5 171,43 грн.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 18.08.2024 з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »" № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було вчинено крадіжку грошових коштів у сумі 3 859,53 грн та з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) - у сумі 1 311,90 грн, на загальну суму 5 171,43 грн.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2024 за № 12024221080000527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у паперовому та електронному виді, а саме:
- документів, що містять інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 18.08.2024;
- документів, що містять інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 18.08.2024;
- матеріалів фото-, відеозйомки особи, та аудіозапису телефонних дзвінків (розмов) з особою-власником банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 18.08.2024;
- документів, що містять інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 1 212 гривень з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за 18.08.2024.
- документів, що містять інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 3 858 гривень з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за 18.08.2024.
Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 04.03.2025.
Роз'яснити Акціонерному товариству комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1