Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/62/25
Єдиний унікальний №733/1613/24
Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 лютого 2025 року м. Ічня
Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного 19 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001360, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2023 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло повідомлення від
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи, діючи у складі групи осіб, вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Окрім цього встановлено, що особи застосовуючи електронно-обчислювальну техніку та за допомогою спеціально створеного програмного забезпечення, незаконно втручаються в еквайрингову мережу та застосовуючи фішинговий та інші способи, шахрайським шляхом вчиняють дії, в результаті яких, вказані особи заволодівають грошовими коштами, які розміщені на банківських рахунках емітовані різними банками ОАЕ та держави Катару.
За період з 23.04.2023 по 31.05.2023 було виявлено щонайменше 128 підозрілих транзакцій між платіжними картками на суму 5 422 781. 60 гривень.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення такого роду шахрайських дій причетні мешканці Чернігівської області, які створили у месенджері «Telegram», отримавши Token - спеціальний індивідуальний ідентифікатор, бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з використанням спеціального програмного забезпечення створили середовище, за допомогою якого забезпечується безперешкодний доступ до ідентифікаційних ознак банківських платіжних карток (номер картки, термін дії та CVV-код).
Однак, специфіка роботи «Telegram bot», полягає в тому, що він самостійно не може здійснювати розсилання повідомлень користувачам месенджеру, у зв'язку з чим, у складі злочинного угрупування створено ієрархічну систему розподілу обов'язків, до яких входять так звані «Воркери» «Вбівери» та «Фішери». До обов'язків останніх входить здійснення надсилання громадянам на їх особисті мобільні телефони (смартфони) або комп'ютерну техніку з використанням засобів електронної інженерії - фішингових посилань, які в свою чергу забезпечують підключення користувачів до заздалегідь запрограмованого боту. Після отримання запиту бот повертає відповідь через Telegram API, що дозволяє йому встановлювати зв'язок з користувачами. В результаті вказаних дій невстановленим особам вдається отримати
комунікаційні дані завантажених банківських додатків, які в подальшому використовуються особами для створення образу та подальшого зняття готівки з банківських рахунків.
При цьому, отримана інформація, в тому числі реквізити банківських рахунків та паролі, генеруються в додатках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дозволяють особам розрахуватись наявними на рахунках коштами в різноманітних точках продажу по всій території України.
Під час здійснення досудового слідства, встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетна група осіб, мешканців м. Ніжина, Чернігівської області у яких розподілені між собою ролі, кожен має свою ієрархічну підпорядкованість, останні мають високий рівень обізнаності в способах і методах роботи правоохоронних органів, кожен з них володіє на високому рівні вміннями та навичками роботи з електронно-обчислювальною технікою та ІТ.
З метою здійснення, приховання та маскування своєї протиправної діяльності, особами причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення створено тіньові офіси, «співробітники» яких під виглядом працівників різноманітних банків, а також операторів зв'язку, розсилають повідомлення, в тому числі використовуючи месенджери вайбер, телеграм ват сап, або дзвонять громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, СVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо.
Встановлено наявність тіньового офісу, який розміщенний за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час, наявна необхідність у встановленні осіб та організацій, які можуть здійснювати незаконну шахрайську діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
Таким чином є достатні підстави вважати, що у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться зазначені документи та інформація, які мають значення для кримінального провадження.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Таким чином, беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання документів в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить суд надати доступ до речей і документів.
Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з'явились.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.
Виклик на розгляд клопотання осіб, у володінні яких знаходиться інформація є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із
зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області задовольнити.
Надати начальнику ВРЗГСДС СВ Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 право на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів та інформації, яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме:
- документацію щодо здійснення підключення абонента за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі копію договору, та інших документів оформлення яких здійснювалось під час підключення, інформацію щодо ІР- адреси, способи оплати послуг, яким чином здійснювалась оплата та з яких банківських карток, чи були скарги на ІР-адресу яким користується абонент за вказаною вище адресою, інформація про підключені пристрої, копію документів які подавалися абонентом для підключення послуг, інформацію про ІР адресу за вказаною вище адресою із зазначенням того якою вона є динамічною чи статичною та інші наявні документи та наявну інформацію щодо вказаного абонента.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1