Справа № 589/2341/24
Провадження № 1-кс/589/33/25
09 січня 2025 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12024200490000616 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 14.05.2024 близько 18:55 годин невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з банківської картки НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за невідомих обставин, оскільки потерпілий даних операцій не здійснював, своїх персональних даних нікому не давав та за посиланням не переходив здійснила переказ коштів на інший рахунок, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 7500 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_1 . 20.05.2024 в денний час потерпілий виявив, що заблоковано додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оператор повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокований, а також, що 14.05.2024 біля 18:55 годин з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 було перераховано 7500 грн. на інший рахунок, який саме невідомо. На рахунку картки залишилось 92 грн.
10.08.2024 була оглянута виїмка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час огляду якої, було встановлено що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картці НОМЕР_2 , а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження №12024200490000616 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського капітану поліції РУП ГУНП ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 (старшому групи), тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 :
• інформації щодо руху коштів по картці НОМЕР_2 за період часу 23:59 год. 13.05.2024 по 00:01 год. 15.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
• юридичної справи держателя картки НОМЕР_2 ;
• детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_2 а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 23:59 год. 13.05.2024 по 00:01 год. 15.05.2024 включно;
• даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з картці НОМЕР_2 за період часу з 23:59 год. 13.05.2024 по 00:01 год. 15.05.2024 включно (в разі, якщо рахунок прив'язаний до банківської картки);
• інформації щодо руху коштів по картці НОМЕР_2 у період часу з 23:59 год. 13.05.2024 по 00:01 год. 15.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;
• інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача картки НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або комп'ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо такі є, у період часу з 23:59 год. 13.05.2024 по 00:01 год. 15.05.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC-адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;
• інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача картки НОМЕР_2 у період часу з 23:59 год. 13.05.2024 по 00:01 год. 15.05.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;
• даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картці НОМЕР_2 у період часу 23:59 год. 13.05.2024 по 00:01 год. 15.05.2024 включно;
• аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) версії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку за карткою НОМЕР_2 за період часу з 23:59 год. 13.05.2024 по 00:01 год. 15.05.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.
Строк дії ухвали визначити до 09 березня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/33/25
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3