Справа № 585/326/24
Номер провадження 1-кс/585/8/25
03 лютого 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )» юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
27.12.2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205500000012 від 05.01.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який є військовослужбовцем, 31.12.2023 здійснив переказ грошових коштів у сумі 15770 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , після того як йому надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_2 та повідомили, що з його картки НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти. 04.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 31.12.2023 невідома особа, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який є військовослужбовцем Збройних сил України, в сумі 115624 грн., шляхом обману, а саме представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переконала перерахувати грошові кошти заявниак на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Через те, що заявник є військовослужбовцем Збройних сил України, визнати його потерпілим та допитати у якості потерпілого не представилося за можливе, але для повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального проступку є необхідність у отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відповідно до сервісу визначення банку належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-бапкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 29.12.2023 по час дії ухвали. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне дія повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи. Встановлено, що потерпілим у вказаному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є діючим військовослужбовцем, був призваний на військову службу по мобілізації ІНФОРМАЦІЯ_6 до в/ч НОМЕР_4 наказом №233 від 31.08.2022. Також, 25.01.2024 було отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, aлe через завантаженість, часті чергування викликаних посиленим варіантом несення служби внаслідок військової агресії російської федерації та службовою занятістю було пропущено термін дії ухвали про надання тимчасового доступу. У зв'язку з цим виникла необхідність у повторному отриманні ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
У судове засідання дізнавач СД Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024205500000012 від 05.01.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дослідивши матеріали додані до клопотання та інші відомі суду обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Підставою для висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання доступу виступає та обставина, що 25.01.2024 року, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12024205500000012 дізнавачу вже було надано доступ до запитуваних документів.
Тобто, порушене дізнавачем питання вже розглядалося і вирішувалося слідчим суддею, підставами для повторного звернення до слідчого судді з ідентичним клопотанням дізнавач вказує те, що з причини службової зайнятості, завантаженості, частих чергувань викликаних посиленим варіантом несення служби внаслідок військової агресії російської федерації ним було пропущено термін дії ухвали. Тому виникла необхідність у повторному отриманні ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на вказані дізнавачем у клопотанні причини не виконання ухвали слідчого судді, суд вважає за необхідне зауважити, що термін дії винесеної 25.01.2024 року слідчим суддею Роменського міськрайонного суду Сумської області ухвали становив 2 місяці, доступ надавався групі дізнавачів із шести чоловік, проте дізнавачем ОСОБА_3 не обгрунтовано в клопотанні, яка саме завантаженість в несенні служби шести посадових осіб позбавила їх можливості на протязі двох місяців направити надану їм судом ухвалу на виконання.
Також слідчий суддя звертає увагу, що жодних підтверджень вказвних в клопотанні дізнавачем доводів, щодо надмірної завантаженості працівників Роменського районного відділу ГУНП в Сумській області до суду не надходило та дізнавачем для підтвердження вказаного ним в клопотанні факту не надавались.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
В задоволенні клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )» юридична адреса: АДРЕСА_1 , - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1