Справа № 579/2084/21
1-кс/579/64/25
"03" лютого 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021205460000197 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- інформація про банківську картку № НОМЕР_2 , на яку з банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.11.2021 року о 13:17:24 перераховано 7300 грн., о 13:25:15 перераховано 5764 грн., о 13:25:59 перераховано 4800 грн., о 13:28:48 перераховано 14000 грн., о 13:29:20 перераховано 2511 грн. на загальну суму 34375 грн.;
- щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 18.11.2021 року по 00:00 год. 25.11.2021 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито зазначені рахунки з обов'язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;
- заяви про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;
- документи, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;
- детальна технічна інформація щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом;
- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.
Згідно ч.2 п.4 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
На обґрунтування клопотання начальник СД зазначив, що сектором дізнання ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021205460000197 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа близько 13 год. зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заволоділа шахрайським способом грошовими коштами в сумі 35 000 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .
Згідно до ухвали слідчого судді Кролевецького районного суду ОСОБА_1 від 29.11.2021 року №579/2084/21 головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 надана інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , яким є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 19.11.2021 року о 13:17:24 перерахував 7300 грн, о 13:25:15 перерахував 5764 грн., о 13:25:59 перерахував 4800 грн., о 13:28:48 перерахував 14000 грн., о 13:29:20 перерахував 2511 грн. на загальну суму 34375 грн на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об'єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Начальник сектору дізнання в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.9).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №12021205460000197 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене начальником СД клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить начальник СД, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальником СД у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021205460000197 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- інформація про банківську картку № НОМЕР_2 , на яку з банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.11.2021 року о 13:17:24 перераховано 7300 грн., о 13:25:15 перераховано 5764 грн., о 13:25:59 перераховано 4800 грн., о 13:28:48 перераховано 14000 грн., о 13:29:20 перераховано 2511 грн. на загальну суму 34375 грн.;
- щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 18.11.2021 року по 00:00 год. 25.11.2021 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито зазначені рахунки з обов'язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- заяви про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;
- документи, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;
- детальна технічна інформація щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом;
- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.
Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .
Роз'яснити відповідальній особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1